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Materia: Enti regionali o a partecipazione regionale
Deliberazione della Giunta Regionale n. 567 del 21 maggio 2025
Assemblea ordinaria di Veneto Sviluppo S.p.A. del 26.05.2025.
Partecipazione all’Assemblea ordinaria di Veneto Sviluppo S.p.A. del 26.05.2025 avente all’ordine del giorno direttive per la partecipazione all’Assemblea di Veneto Innovazione S.p.A. di pari data, società in house a cascata della Regione del Veneto.
L'Assessore Francesco Calzavara riferisce quanto segue.
Veneto Sviluppo S.p.A. è una società sottoposta al controllo analogo della Regione del Veneto, che detiene il 100% del capitale sociale. In attuazione della L.R. 4 luglio 2023, n. 14, Veneto Sviluppo S.p.A. ha assunto il ruolo di holding di partecipazioni regionali. Essa gestisce numerosi interventi a favore delle imprese per lo sviluppo economico del sistema veneto e, in via prevalente, anche tramite la controllata FVS S.G.R. S.p.A., investe in partecipazioni e strumenti di debito delle imprese venete attraverso operazioni di private equity e private debt.
Come noto, in data 27.11.2023, in ossequio a quanto previsto dall’art. 1 della citata L.R. n. 14/2023 e giusta Deliberazione di Giunta regionale del 20.11.2023 n. 1377, si è perfezionato il conferimento a Veneto Sviluppo S.p.A. del pacchetto azionario detenuto dalla Regione del Veneto in Veneto Innovazione S.p.A.; talché da tale data, la Regione del Veneto, tramite Veneto Sviluppo S.p.A., esercita il controllo analogo indiretto (o a cascata) nei confronti di Veneto Innovazione S.p.A. (partecipata al 100 % da Veneto Sviluppo S.p.A.).
Con nota di Veneto Sviluppo S.p.A. del 10.05.2025 è stata comunicata la convocazione dell'Assemblea ordinaria della Società che si terrà, in un’unica convocazione, presso la sede legale della Società in Venezia – Marghera, Parco Scientifico Tecnologico Vega – Edificio Lybra – Via delle Industrie, 19/D, per il giorno 26.05.2025, alle ore 08.30, per discutere e deliberare sul seguente:
ORDINE DEL GIORNO
1. Direttive alla Società per la partecipazione all’Assemblea di Veneto Innovazione S.p.A. in relazione ai seguenti argomenti iscritti all’ordine del giorno:
Ai sensi dell’art. 61, comma 3 dello Statuto della Regione del Veneto, il Presidente della Giunta regionale o suo delegato, parteciperà all’Assemblea di Veneto Sviluppo S.p.A.
In relazione a detta Assemblea si rappresenta quanto segue.
Va premesso che Veneto Innovazione S.p.A. persegue, quale scopo sociale, la promozione e diffusione, nel sistema economico e produttivo Veneto, di iniziative per lo sviluppo dell’innovazione, sia di processo che di prodotto, a favore delle imprese ivi operanti. Essa promuove l'economia del Veneto in tutti i suoi aspetti, dal settore primario al secondario, commercio, infrastrutture e servizi, segue l’organizzazione delle iniziative per l’internazionalizzazione del sistema d’impresa, curandone la diffusione e l’informazione e favorendo l’attuazione di sinergie. Altresì, dal 01.01.2024, essa si occupa, in seguito al conferimento del relativo ramo d’azienda, della gestione degli strumenti finanziari agevolati a favore del sistema imprenditoriale veneto precedentemente in capo a Veneto Sviluppo S.p.A..
Ai sensi dell’art.15 del vigente Statuto societario di Veneto Sviluppo S.p.A., al fine di garantire alla Regione l’esercizio del controllo analogo a cascata, è stabilito che siano di competenza dell’Assemblea tutte le decisioni relative all’esercizio, da parte di Veneto Sviluppo S.p.A., del voto nelle assemblee delle società da essa controllate in regime di in house providing.
Veneto Innovazione S.p.A. con nota prot. n. 3220 del 18.04.2025 ha trasmesso al socio unico Veneto Sviluppo S.p.A. e alla Regione del Veneto la convocazione della propria Assemblea sociale fissata per il giorno 18.05.2025, alle ore 9:00 in prima convocazione ed occorrendo, il 26.05.2025 alle ore 9:00 in seconda convocazione. L’Assemblea si terrà in seconda convocazione.
Sono all’ordine del giorno dell’Assemblea di Veneto Innovazione S.p.A. i seguenti argomenti, rispetto ai quali è necessario fornire apposite indicazioni a Veneto Sviluppo S.p.A.:
A detta Assemblea parteciperà Veneto Sviluppo S.p.A..
In relazione ai punti 1) e 2) dell’o.d.g. dell’Assemblea di Veneto Innovazione S.p.A. concernente la “presentazione ed approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2024, deliberazioni inerenti e conseguenti” si rappresenta quanto segue.
Veneto Sviluppo S.p.A. con nota prot. n. 942/25 del 13.05.2025 (assunta a prot. regionale n. 239125/2025), oltre alla documentazione relativa all’Assemblea di Veneto Innovazione S.p.A., ha trasmesso l’estratto del verbale della Deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione del 13 maggio 2025 riportando, tra le altre, le assunzioni e proposte per il Socio Regione del Veneto sui punti 1 e 2 all’o.d.g. dell’Assemblea della propria controllata:
Il bilancio d’esercizio chiuso al 31.12.2024 di Veneto Innovazione S.p.A., corredato del parere della Società di Revisione legale datato 02.05.2025 e del Collegio Sindacale datato 12.05.2025, è stato trasmesso ai competenti uffici regionali con nota di Veneto Sviluppo S.p.A. del 13.05.2025, prot. n. 942/25 (prot. reg. n. 239125/2025) e prevede il conseguimento di un utile di euro 1.621.931,00.
Tale risultato si contrappone a quello del 2023 che aveva registrato una perdita di euro 155.915,00 ed era stato approvato nell’Assemblea di Veneto Innovazione S.p.A. del 23 dicembre 2024 dalla controllante, previe direttive fornite alla stessa Veneto Sviluppo S.p.A. con DGR del 20.05.2024 n. 549 e DGR 17.09.2024 n. 1059. La capogruppo Veneto Sviluppo S.p.A. nella propria istruttoria tecnica sopracitata sottolinea come tale perdita d’esercizio 2023 era principalmente riconducibile al recepimento delle risultanze contabili (rettifiche negative di valore) di una due diligence richiesta dalla stessa Veneto Sviluppo S.p.A. al fine di verificare la correttezza del valore imputato alle “rimanenze”, con specifico riferimento alle “commesse in corso di lavorazione”.
Dalle informazioni contenute nei prospetti di bilancio al 31.12.2024 la controllante evidenzia:
La Differenza tra valore e costi della produzione registra un segno positivo ed è pari ad euro 1.778.798,00.
I Proventi e oneri finanziari registrano un saldo positivo di euro 6.496,00 e non si segnalano Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie.
Il Risultato prima delle imposte è pari a euro 1.785.294,00 e le imposte gravano sul conto economico per euro 163.363,00.
Nell’analisi sullo Stato Patrimoniale si evidenziano le voci dell’attivo di seguito riportate:
Nelle voci del passivo di Stato Patrimoniale vengono evidenziati i “debiti” iscritti per complessivi euro 7.124.347,00 (€ 5.951.470,00 nel precedente esercizio), la cui composizione è rappresentata in particolare:
Si sottolinea, tra le operazioni più rilevanti, che dal 1° gennaio 2024 è divenuto efficace il conferimento a Veneto Innovazione S.p.A. del ramo di azienda di Veneto Sviluppo S.p.A. afferente alla gestione degli strumenti agevolativi affidati dalla Regione del Veneto. Tale operazione rappresenta la fase finale di un complessivo progetto di riorganizzazione regionale delle sue partecipate. La Società Veneto Innovazione S.p.a. ha, inoltre, continuato a svolgere prestazioni di servizi per la promozione delle attività della Regione del Veneto che rappresentano il core business, a cui ha affiancato l’attività agevolata conferita.
La Società continua comunque a rivestire il suo ruolo di società strumentale e di supporto operativo alla Regione del Veneto per tutte le attività di promozione affidate e al contempo ha ricoperto il ruolo di soggetto gestore di strumenti agevolativi istituiti dalla Regione del Veneto e di una serie articolata di interventi di “ingegneria finanziaria” previsti dal Programma Regionale Veneto del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, destinati a supportare il tessuto imprenditoriale regionale favorendone lo sviluppo.
Con nota prot. n. 0242997 del 15.05.2025 della Direzione Partecipazioni Societarie ed Enti regionali sono state chieste alle Strutture regionali interessate eventuali osservazioni sul bilancio.
Con riferimento al paragrafo 2.6 - Area Agevolazioni ed Innovazione Regionale del bilancio la Direzione Programmazione Unitaria ha fornito le sue osservazioni di seguito riportate in estratto:
“In relazione alle funzioni di Organismo Intermedio (OI) esercitate da Veneto Innovazione relativamente al PR Veneto FESR 2021-2027 si evidenzia quanto segue: Il PR Veneto FESR 2021-2027 prevede, per alcuni Obiettivi Specifici, l’utilizzo degli strumenti finanziari e, per la loro gestione, la scelta della Regione è stata quella di operare attraverso un “Fondo di Partecipazione”.
Con L.R. n. 14 del 04/07/2023 e DGR n.396/2024, Veneto Innovazione S.p.A. è stata individuata quale OI per la gestione degli Strumenti Finanziari e con successiva DGR n. 728/2024, è stata individuata quale OI per la gestione dell’Azione 1.1.1 A, parte a sovvenzione, stipulando specifici Accordi con l’Autorità di Gestione (AdG) – Direzione Programmazione Unitaria.
(…) Per quanto riguarda l’Autorità di Gestione si rappresenta che Veneto Innovazione, risulta essere inadempiente rispetto agli obblighi di cui all’art. 4 dell’Accordo per l’esercizio delle funzioni di OI nella gestione delle forme di sostegno diverse dagli strumenti finanziari (parte a sovvenzione), il quale prevede l’elaborazione, da parte della Società di report periodici, con cadenza trimestrale, per informare l’AdG sull’avanzamento dell’Azione 1.1.1 A. (…)”.
Con riferimento alla relazione dell'organo di controllo al bilancio 2024 di Veneto Innovazione S.p.A., datata 12.05.2025, il Collegio Sindacale in carica non ha rilevato motivi ostativi all'approvazione del medesimo e concorda con la proposta dell'organo di amministrazione in merito alla destinazione dell'utile d'esercizio; analogamente, nella propria relazione datata 02.05.2025 la Società di Revisione non ha espresso rilievi all'approvazione del Bilancio.
Tutto ciò premesso considerato anche quanto emerge dalla relazione istruttoria condotta dalla controllante sui documenti forniti a corredo degli argomenti posti all’o.d.g. dell’Assemblea di Veneto Innovazione S.p.A., in relazione al punto 1) all’o.d.g. dell’Assemblea di Veneto Innovazione S.p.A. si propone di dare indicazione a Veneto Sviluppo S.p.A. di approvare, nel suo complesso e per quanto a conoscenza del socio unico, il Bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2024 e la proposta dell'Amministratore unico di destinare l'utile di esercizio pari ad euro 1.621.931,49, per euro 81.096,57 a riserva legale e per euro 1.540.834,92 a riserva straordinaria, e di invitare Veneto Innovazione S.p.A. a trasmettere all’AdG Direzione Programmazione Unitaria i report trimestrali previsti in relazione all’avanzamento dell’Azione 1.1.1 A di cui alla DGR n. 728/2024.
Inoltre, secondo quanto previsto dalla lett. H-I della DGR n. 1351/2024, l’organo amministrativo della Società è tenuto ad illustrare in modo dettagliato, all’interno della relazione al bilancio d’esercizio, l’applicazione ed il rispetto di una serie di direttive fornite dalla Giunta regionale che, per quanto compatibili, si applicano anche alle società controllate in via indiretta. Tale relazione è prevista al punto 2 all’o.d.g. dell’Assemblea di Veneto Innovazione S.p.A..
Veneto Innovazione S.p.A. nella relazione sulla gestione - par. 8, Allegato A al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale cui si rinvia per ulteriori approfondimenti:
Anche in considerazione di quanto espresso da Veneto Sviluppo S.p.A. nella citata nota prot. n. 942/25 del 13.05.2025 in relazione all’argomento, si propone di dare indicazione alla medesima in merito al rispetto delle direttive regionali di cui alla L.R. n. 39/2013 ed alla DGR n. 1351/2024, di prendere atto di quanto dichiarato nei documenti di bilancio di Veneto Innovazione S.p.A., Allegato A, a cui si rimanda per ulteriore dettaglio.
Si rappresenta inoltre che, ai sensi dell’art. 19, comma 5 del D. Lgs. n. 175/2016, con DGR n. 549/2024 la Giunta regionale aveva incaricato Veneto Sviluppo S.p.A. di fissare in sede di Assemblea di Veneto Innovazione S.p.A. specifici obiettivi di contenimento dei costi di funzionamento, nell’ottica del contenimento delle voci di costo per acquisti, godimento di beni di terzi, per servizi e oneri di gestione entro un tetto massimo percentuale sul volume dei ricavi.
Su tale base, l’obiettivo fornito dalla controllante Veneto Sviluppo all'Assemblea del 23.09.2024 era stato: "fissare il limite massimo di spesa in un valore pari all’80% del Valore della Produzione (voce A1) del Conto Economico redatto secondo i principali contabili italiani per le seguenti voci di costo del Conto Economico (B6 “Costi per acquisti”, B7 “Costi per servizi”, B8 “Costi per godimento di beni di terzi” e B14 “Oneri diversi di gestione”)”.
L’obiettivo di contenimento di tali voci di costo da Conto economico nella misura dell’80% del Valore della Produzione risulta raggiunto e con una marginalità positiva di euro 1.956.091,00.
Per il 2025 Veneto Sviluppo S.p.A. propone di stabilire il limite massimo di spesa in un valore pari al 90% del Valore della Produzione (voce A1) del Conto Economico di Veneto Innovazione S.p.a. redatto secondo i principali contabili italiani per le seguenti voci di costo del Conto Economico (B6 “Costi per acquisti”, B7 “Costi per servizi”, B8 “Costi per godimento di beni di terzi” e B14 “Oneri diversi di gestione”).
Si propone pertanto di dare indicazione a Veneto Sviluppo S.p.A. di fornire alla Veneto Innovazione S.p.A., quale obiettivo specifico di contenimento dei costi per l’esercizio 2025, condividendo la proposta avanzata dalla capogruppo, di stabilire il limite massimo di spesa in un valore pari al 90% del Valore della Produzione (voce A1) del Conto Economico redatto secondo i principali contabili italiani per le seguenti voci di costo del Conto Economico (B6 “Costi per acquisti”, B7 “Costi per servizi”, B8 “Costi per godimento di beni di terzi” e B14 “Oneri diversi di gestione”).
Si propone, inoltre, di incaricare la Direzione Partecipazioni Societarie ed Enti regionali di pubblicare, ai sensi dell’art. 19, comma 7 del D.lgs. n. 175/2016 e dell’art. 8 del D.lgs. n. 33/2013, la proposta di contenimento dei costi di funzionamento per l’esercizio 2025 nella Sezione “Amministrazione Trasparente” del sito internet della Regione.
In relazione agli argomenti iscritti ai punti 3) e 4) dell’o.d.g. dell’Assemblea di Veneto Innovazione S.p.A. concernenti il rinnovo degli organi societari, si rappresenta che il comma 5 bis della L.R. n. 45/1988 introdotto dall’art. 13 della L.R. n. 14/2023 prevede che:
“1. L’organo amministrativo è costituito secondo le disposizioni dell’articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.
2. Nel caso in cui l’Assemblea della società, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, e tenendo conto delle esigenze dei costi, disponga che la stessa sia amministrata da un Consiglio di amministrazione, le designazioni dei componenti sono effettuate dal Consiglio regionale, assicurando la rappresentanza delle minoranze.”
L’art. 16 dello Statuto societario prevede poi che l'amministrazione della Società sia di norma affidata ad un Amministratore Unico nominato ai sensi dell’art. 2449 c.c. dal Consiglio regionale della Regione Veneto fintanto che la Società sia partecipata in via totalitaria, anche indirettamente, da tale Ente. L’Assemblea può, tuttavia, con Deliberazione espressamente motivata con riferimento a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e che tenga conto delle esigenze di contenimento dei costi, disporre che la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da 3 (tre) o 5 (cinque) membri. In tal caso, la nomina dei componenti effettuata dal Consiglio regionale ai sensi dell’art. 2499 c.c. assicura la rappresentanza delle minoranze e il rispetto dei criteri stabiliti dalla Legge 12 luglio 2011, n. 120.
Per quanto concerne l’organo di controllo l’art. 22 dello Statuto societario prevede che il Collegio Sindacale sia composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti, nominati ai sensi dell’art. 2449 c.c. dal Consiglio regionale della Regione Veneto fintanto che la Società sia partecipata, anche indirettamente, in via totalitaria da tale Ente.
Per poter procedere al rinnovo degli organi sono stati pertanto pubblicati sul BUR n. 16 del 30.01.2025 gli avvisi n. 6 e n. 7 del 30.01.2025 aventi ad oggetto rispettivamente: “Proposte di candidatura per la nomina dell’Amministratore Unico della società Veneto Innovazione S.p.A. (Legge regionale 6 settembre 1988 n. 45)” e “Proposte di candidatura per la nomina del Collegio Sindacale della società Veneto Innovazione S.p.A. (Legge regionale 6 settembre 1988 n. 45)”.
In considerazione del fatto che il Consiglio regionale deve ancora provvedere ad effettuare le nomine di competenza, si propone di incaricare il rappresentante regionale nell’Assemblea di Veneto Sviluppo S.p.A. di dare indicazione alla Società di chiedere il rinvio degli argomenti iscritti ai punti 3 e 4 dell’o.d.g. dell’Assemblea di Veneto Innovazione S.p.A. ad un’Assemblea successiva, confermando gli attuali organi in prorogatio.
In relazione ai punti 5) e 6) iscritti all’o.d.g. dell’Assemblea ordinaria di Veneto Innovazione S.p.A. si rappresenta che in data 14.05.2025 Veneto Sviluppo S.p.A. ha trasmesso alla Direzione Partecipazioni Societarie ed Enti regionali il Budget 2025 e il Piano economico quinquennale 2025-2029 redatto da Veneto Innovazione S.p.A.. Con nota prot. n. 242223 del 15.05.2025 la Direzione regionale ha chiesto a Veneto Innovazione S.p.A. di integrare la documentazione inviata, essendo necessario disporre di un maggior dettaglio delle attività previste, in particolare con l’indicazione dei ricavi ripartiti per struttura regionale di committenza, al fine di poter mettere in condizione i competenti uffici regionali di valutare la congruità delle previsioni ivi riportate.
Si propone, pertanto, di incaricare il rappresentante regionale nell’Assemblea di Veneto Sviluppo S.p.A. di dare indicazione alla Società di chiedere il rinvio degli argomenti iscritti ai punti 5. e 6. dell’o.d.g. dell’Assemblea ordinaria di Veneto Innovazione S.p.A. ad un’Assemblea successiva al fine di poter esaminare la documentazione relativa al Budget 2025 e al Piano economico quinquennale 2025-2029, che sarà integrata a seguito della citata richiesta degli uffici regionali.
In relazione al punto 7) dell’o.d.g. dell’Assemblea di Veneto Innovazione S.p.A. ad oggetto “presa d’atto della Relazione sul Governo Societario ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. n. 175/2016” si rappresenta, preliminarmente come l'art. 6, comma 2 del D.Lgs. n. 175/2016 preveda che le società a controllo pubblico predispongano specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale informando l'Assemblea dei Soci in occasione della relazione sul Governo societario pubblicata contestualmente al Bilancio.
Nella stessa relazione devono essere illustrati gli strumenti di governo societario integrativi previsti all'art. 6, comma 3 della medesima legge, che le società a controllo pubblico hanno adottato, ovvero vengono fornite le ragioni per le quali le società stesse hanno valutato di non adottarli. Detti strumenti integrativi fanno riferimento a:
Veneto Sviluppo S.p.A. nella citata nota prot. n. 942/25 del 13.05.2025 ha espresso le proprie valutazioni in merito alla “Relazione sul governo societario”, contenente, fra l’altro, il “Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale”, Allegato B (parte integrante e sostanziale del presente provvedimento), prodotta dalla propria controllata, cui si rinvia per eventuali approfondimenti. Nella stessa relazione la società Veneto Innovazione S.p.A., dopo il conferimento in Veneto Sviluppo S.p.A. a seguito del quale è entrata a far parte del gruppo societario facente capo a quest’ultima, ha sottolineato in particolare:
- di aver istituito nel corso dell’esercizio 2024 un nuovo sistema di controlli interni con nuove strutture organizzative dedicate (nel mese di giugno 2024 è stato istituito l’Ufficio Pianificazione Finanza e Controllo Rischi, mentre la Funzione di Internal Audit è stata affidata ad una società esterna specializzata nei primi mesi del 2025), che hanno avviato un processo di mappatura dei rischi e di analisi dei processi, al fine di:
- che il Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale riporta solo alcune delle fasi del processo previste e vengono descritti solo indici e indicatori quantitativi, riservando la predisposizione di un programma più completo - anche sotto il profilo di valutazione qualitativa dei rischi e dei processi aziendali a questi esposti - nel corso dell’esercizio 2025, con l’obiettivo di illustrare il processo interno di valutazione del rischio di crisi aziendale - introdotto dall’art. 6, co. 2 del D. Lgs. n. 175/2016 - che è rappresentato:
In considerazione di quanto predetto, si propone di dare indicazioni alla Veneto Sviluppo S.p.A. di prendere atto di quanto rappresentato da Veneto Innovazione S.p.A. con riferimento ai programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale (art. 6, comma 2 del D. Lgs. n. 175/2016) ed alle informazioni fornite sugli strumenti di governo societario integrativi (art. 6, commi 3 e 5 del D. Lgs. n. 175/2016) e di quanto sarà eventualmente portato a conoscenza della Veneto Sviluppo S.p.A. nel corso dell’Assemblea.
In relazione al punto 8) dell’o.d.g. dell’Assemblea di Veneto Innovazione S.p.A. ad oggetto “relazione in merito all’aggiornamento e al funzionamento del Modello di organizzazione, gestione e controllo (MOG) ex D.Lgs. n. 231/01” si rappresenta quanto segue. Veneto Sviluppo S.p.A. con DGR n. 549/2024 successivamente integrata con DGR n. 1059/2024 era stata incaricata dalla Regione del Veneto di farsi relazionare dalla controllata in merito all’aggiornamento e al funzionamento del modello di organizzazione, gestione e controllo (MOG) previsto dal D.Lgs. n. 231/2001, tenuto conto dell’incarico affidato ad una società di consulenza al fine di effettuare un risk self assessment volto all’aggiornamento dei Modelli in uso sia in Veneto Innovazione S.p.A. che nella società controllante.
Veneto Sviluppo S.p.A. nella citata nota prot. n. 942/2025, ha espresso le proprie valutazioni in merito a quanto rappresentato dall’Organismo di vigilanza monocratico della società Veneto Innovazione S.p.A., nominato ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, nella propria relazione annuale sull’attività svolta dallo stesso, Allegato C (parte integrante e sostanziale del presente provvedimento), cui si rinvia per ulteriore dettaglio in merito all’adeguamento del Modello di organizzazione, gestione e controllo (MOG) ex D.Lgs. n. 231/2001. Nel giudizio finale dell’Organismo di vigilanza, esso afferma che con la recente adozione da parte dell’Amministratore Unico (Deliberazione n. 24/2025 del 28.03.2025) del nuovo MOG e del nuovo Codice di comportamento, la Società risulta ben presidiata dal rischio di commissione di “reati presupporti”.
Considerato quanto sopra in relazione al punto 8) dell’o.d.g. dell’Assemblea di Veneto Innovazione S.p.A. si propone di dare indicazione a Veneto Sviluppo S.p.A. di prendere atto di quanto rappresentato da Veneto Innovazione S.p.A. in merito all’aggiornamento e al funzionamento del modello di organizzazione, gestione e controllo, Allegato C, e di quanto sarà eventualmente portato a conoscenza del socio unico Veneto Sviluppo S.p.A. nel corso dell’Assemblea.
Con riferimento al punto 9) iscritto all’o.d.g. dell’Assemblea ordinaria di Veneto Innovazione S.p.A., la Società ha prodotto una relazione, Allegato D (parte integrante e sostanziale del presente provvedimento) in merito agli obiettivi di medio e lungo termine (2024-2026) e programmati per l'esercizio 2024, assegnati con la Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2024 – 2026 approvata con Deliberazione del Consiglio regionale n. 127 del 29.11.2023.
L'art. 58 della L.R. n. 39/2001 dispone, tra l'altro, che la Giunta regionale debba presentare al Consiglio regionale il Bilancio di esercizio delle società con partecipazione maggioritaria della Regione ed una relazione dimostrativa del raggiungimento degli obiettivi di cui ai programmi aziendali.
In un'ottica di semplificazione, in linea con quanto disposto dall'art. 36, comma 3 del D. Lgs. n. 118/2011 ed in attuazione del principio contabile applicato concernente la programmazione di Bilancio di cui all'Allegato 4/1 del suddetto Decreto, gli indirizzi alle società controllate sono definiti e assegnati, per il triennio di riferimento 2024-2026, nella Nota di aggiornamento al DEFR sopracitata.
La rendicontazione degli obiettivi e delle attività svolte dalla Società, è effettuata in sede di Assemblea societaria nell'esercizio successivo, contestualmente all'approvazione del Bilancio d'esercizio, a seguito di espresso provvedimento giuntale; quest'ultimo provvedimento, congiuntamente al verbale Assembleare, viene trasmesso al Consiglio regionale ai sensi dell'art. 58 della L.R. n. 39/2001.
Peraltro, l'art. 3, comma 3 della L.R. n. 39/2013 prevede che "La Giunta regionale effettua almeno annualmente una valutazione circa il raggiungimento delle finalità e la stima dei costi e degli effetti prodotti dall'affidamento di funzioni, servizi e compiti a società controllata e ne informa la competente commissione consiliare."
In attuazione del dettato normativo testé citato, le schede predisposte per l'espressione del parere sugli obiettivi societari prevedono che le strutture regionali competenti formulino proprie valutazioni in riferimento alle attività affidate, alla loro economicità e convenienza, al raggiungimento delle finalità prefissate e alla valutazione degli effetti prodotti, secondo la ratio dell'art. 3, comma 3 della L.R. n. 39/2013.
Gli obiettivi di medio lungo termine 2024-2026 assegnati a Veneto Innovazione S.p.A. sono:
La Società rappresenta che le attività realizzate nel 2024 per conto della Direzione Ricerca Innovazione e Competitività Energetica hanno riguardato sia la prosecuzione delle azioni che la Società sviluppa in ambito europeo in collaborazione con la Direzione o su suo incarico, sia quelle previste dalla DGR n. 94/2024, relativa all’implementazione di attività previste dall’art. 10 della Legge regionale n. 13/2014, dalla DGR n. 221/2024 e dalla DGR n. 1439/2024 (Addendum) relative all’implementazione di attività previste della Legge regionale n. 9/2007, art. 10, dalla DGR n. 1456/2023 e dalla DGR n. 1236/2024 relative alla Legge regionale n. 16/2022 e, in particolare, al supporto alla creazione e allo sviluppo di Comunità Energetiche Rinnovabili nel territorio regionale ed infine dalla DGR n. 1476/2023, relativa all’implementazione di attività previste dal Bando per lo sviluppo delle competenze per la specializzazione intelligente e la transizione industriale PR FESR 2021-2027, Azione 1.4.1.
Per quanto concerne il secondo obiettivo, la Società rappresenta che il piano di attività per la realizzazione dell’Agenda Digitale del Veneto 2022/2025 si suddivide essenzialmente in 3 macrofasi:
1. Realizzazione e Supporto alla gestione diretta di progetti;
2. Analisi dei fabbisogni;
3. Osservatorio e Azioni di comunicazione, animazione e ascolto.
Per quanto riguarda il 1) punto, l’attività di “realizzazione e supporto alla gestione diretta di progetti”, ed in particolare il “fornire il necessario supporto ai sistemi informativi e alle piattaforme infrastrutturali operative, assicurandone livelli ottimali di operatività, il tuning delle prestazioni e l’integrazione con l’infrastruttura tecnologica complessiva”, per l’anno 2024 la Società ha dato continuità alle attività di formazione e informazione per gli operatori del territorio sulle piattaforme tecnologiche che la Regione rende disponibili al territorio.
Riguardo il 2) punto, le attività inerenti il punto “Analisi dei fabbisogni”, nel corso del 2024 è stato completato lo studio di fattibilità, realizzato con il supporto della società EasyGov, relativo alla trasformazione ed evoluzione della community di riuso gestita da Regione Veneto, SPAC, analizzandone le traiettorie evolutive per una più efficace ed efficiente gestione, dove, mentre nel 2023 è stato concluso lo studio per la nuova governance della community SPAC, nel primo semestre 2024 l’attenzione si è concentrata sul ciclo di vita del servizio, analizzando la fattibilità di un HUB servizi, complementare alla community SPAC per la gestione e l’erogazione alle pubbliche amministrazioni, anche locali, del servizio di fruizione delle piattaforme tecnologiche regionali.
Per quanto riguarda il 3) punto, le attività inerenti l’ “Osservatorio e le Azioni di comunicazione, animazione e ascolto”, Veneto Innovazione è stata incaricata di attuare una regia comune e un’attenzione costante alla comunicazione digital: canali social, sito internet e newsletter sono stati (e continuano ad essere) aggiornati in maniera sincrona e correlata. Questo ha implicato la progettazione e produzione di materiali e contenuti di comunicazione per i progetti che rientrano nella sfera dell’Agenda Digitale del Veneto 2025 attraverso una immagine coordinata.
In relazione al terzo obiettivo con DGR n. 617/2024, la Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale (ora Direzione ) ha affidato a Veneto Innovazione Spa la gestione organizzativa e amministrativa dell’evento BUY Veneto 2024. Per la realizzazione del Progetto Veneto Innovazione ha provveduto alla selezione e coordinamento di tutti i fornitori. Punto focale del Buy Veneto è la fase commerciale che prevede l’organizzazione del Workshop Internazionale del Turismo nel Veneto (svoltosi il 7 ottobre 2024).
Con riferimento al Piano Turistico Annuale (PTA) la Società è stata incaricata di dare attuazione al piano, operando tutte le azioni necessarie alla partecipazione della Regione del Veneto alle manifestazioni approvate.
In collaborazione con la Struttura regionale competente, sono state svolte inoltre, tra quelle previste dal PTA le attività di seguito elencate:
I pareri pervenuti dalle Strutture regionali in merito alla realizzazione degli obiettivi sono positivi e riportati nell'Allegato D.
Per quanto finora esposto, con riferimento al punto 9) all'ordine del giorno dell'Assemblea di Veneto Innovazione S.p.A., si propone di incaricare il rappresentante regionale in Assemblea di Veneto Sviluppo S.p.A. di dare indicazione a Veneto Sviluppo S.p.A. di prendere atto della documentazione relativa alla rendicontazione degli obiettivi DEFR 2024-2026 conseguiti nell'anno 2024, e dei relativi pareri formulati dalle Strutture regionali competenti, Allegato D, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, cui si rinvia per una disamina più approfondita.
In relazione al punto 10) dell’o.d.g. “varie ed eventuali” si propone di incaricare Veneto Sviluppo S.p.A. di prendere atto di quanto verrà eventualmente rappresentato dalla Veneto Innovazione S.p.A..
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il D. Lgs. 19.08.2016, n. 175 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”;
VISTO il D. Lgs. 14.03.2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
VISTA la L.R. 3 maggio 1975, n. 47 “Costituzione della Veneto sviluppo S.p.A.”;
VISTA la L.R. 6 settembre 1988, n. 45 “Costituzione di una società a totale partecipazione regionale per l’innovazione, lo sviluppo e la competitività del sistema produttivo veneto”;
VISTA la L.R. 29.11.2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione”;
VISTO l’art. 2, comma 2 della L.R. 31.12.2012, n. 54 “Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17.04.2012, n. 1 "Statuto del Veneto"”;
VISTA la L.R. 24.12.2013, n. 39 “Norme in materia di società regionali”;
VISTA la L.R. 4.07.2023, n. 14 “Riordino di partecipazioni societarie regionali in un unico gruppo. Modifiche alla legge regionale 3 maggio 1975, n. 47 "Costituzione della Veneto Sviluppo S.p.A." e alla legge regionale 6 settembre 1988, n. 45 "Costituzione di una società a partecipazione regionale per lo sviluppo dell'innovazione e collaborazione con il CNR per studi e ricerche in materie di interesse regionale" ed ulteriori disposizioni”;
VISTA la DACR 28.11.2023 n. 123 “Adozione del Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2024 -2026. Articolo 36 e paragrafi 4.1 e 6 dell'allegato 4/1 del Decreto Legislativo n. 118/2011; articolo 7 e sezione III della legge regionale n. 35/2001”;
VISTA la DACR 29.11.2023 n. 127 “Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2024-2026. Articolo 36 e paragrafi 4.1 e 6 dell'allegato 4/1 del decreto legislativo n. 118/2011; Articolo 7 e sezione III della Legge regionale n. 35/2001. (Proposta di deliberazione amministrativa n. 54)”;
VISTO lo Statuto di Veneto Sviluppo S.p.A.;
VISTA la DGR 20.05.2024 n. 549 “Assemblea ordinaria di Veneto Sviluppo S.p.A. del 28.05.2024”;
VISTA la DGR 17.09.2024 n. 1059 “Assemblea ordinaria di Veneto Sviluppo S.p.A. del 19.09.2024”;
VISTA la nota di Veneto Sviluppo S.p.A. 13.05.2025, prot. n. 942/25 ad oggetto “Veneto Innovazione S.p.A. – Assemblea ordinaria del 26 maggio 2025”
VISTO lo Statuto di Veneto Innovazione S.p.A.;
VISTA la documentazione di bilancio chiuso al 31.12.2024 comprensiva della Relazione sulla gestione, la Relazione del Collegio Sindacale e la relazione della società di revisione di Veneto Innovazione S.p.A. (Allegato A);
VISTA la Relazione sul governo societario di Veneto Innovazione S.p.A. (Allegato B);
VISTA la Relazione in merito all’aggiornamento e al funzionamento del Modello di organizzazione gestione e controllo (MOG) ex D. Lgs. n. 231/2001 di Veneto Innovazione S.p.A. (Allegato C);
VISTO il budget 2025 e il piano industriale quinquennale di Veneto Innovazione S.p.A., trasmessi da Veneto Sviluppo con nota prot. n. 942 del 13.05.2025 e agli atti dei competenti uffici regionali;
VISTA la Relazione sul raggiungimento degli obiettivi di medio lungo termine (2024 – 2026) e programmati per l’esercizio 2024 corredata dai relativi pareri formulati dalle Strutture regionali competenti (Allegato D);
delibera
(seguono allegati)
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