Bur n. 132 del 04 ottobre 2024

Materia: Enti regionali o a partecipazione regionale

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1101 del 23 settembre 2024

Assemblea di Infrastrutture Venete S.r.l. del 1.10.2024.

L'Assessore Francesco Calzavara riferisce quanto segue.

La L.R. n. 40/2018 ha razionalizzato e riorganizzato il settore della gestione delle infrastrutture ferroviarie e di navigazione interna, mediante la separazione delle funzioni di gestione delle infrastrutture e di conduzione dei servizi ferroviari, in aderenza ai principi comunitari e nazionali vigenti.

A tal fine essa, all’art. 2 comma 1, ha autorizzato l’acquisizione, da parte della Regione del Veneto, dell’intera partecipazione, pari al 100 % del capitale sociale, detenuta da Sistemi Territoriali S.p.a. (società a partecipazione totalitaria regionale) nella società “Ferroviaria Servizi S.r.l.”, stabilendo contestualmente il cambio di denominazione di quest’ultima in “Infrastrutture Venete S.r.l.”.

Ad essa l’art. 3, comma 1 della L.R. n. 40/2018 ha affidato la gestione delle infrastrutture ferroviarie e di navigazione interna, comprensive di tutti gli immobili, gli accessori e le relative pertinenze di proprietà della Regione del Veneto, nonché la manutenzione delle stesse, riformando integralmente il precedente statuto e le attività pregresse.

In adempimento al dettato legislativo suddetto, l’Assemblea ordinaria dei soci di Sistemi Territoriali S.p.a. in data 15.03.2019, giusta DGR n. 221/2019, ha deliberato, fra l’altro, l’assegnazione alla Regione del Veneto dell’intera partecipazione detenuta nella controllata "Infrastrutture Venete S.r.l. (ex Ferroviaria Servizi S.r.l.) a titolo di distribuzione di un dividendo in natura.

In esecuzione di quanto previsto dalla DGR suddetta, la Regione ha ricevuto, in data 28.05.2019, da Sistemi Territoriali S.p.a., l’intera partecipazione di Infrastrutture Venete S.r.l..

Al fine di dare concreta attuazione a quanto disposto dal co. 1 dell’art. 3 della L.R. 40/2018, le assemblee straordinarie di Sistemi Territoriali S.p.a. e di Infrastrutture Venete S.r.l., in data 20.06.2019, giusta DGR n. 828/2019, hanno deliberato l’approvazione dell’operazione di scissione parziale e proporzionale di Sistemi Territoriali S.p.a. a favore della società beneficiaria Infrastrutture Venete S.r.l.

A partire dall’ 1.01.2020 Infrastrutture Venete S.r.l. è diventata pienamente operativa, anche in forza di quanto stabilito dalla Giunta regionale con DGR n. 1854/2019 dove, fra l’altro, in attuazione di quanto disposto dagli artt. 3 e 4 della L.R. n. 40/2018, si è provveduto alla delega interorganica alla Società delle funzioni pubbliche in materia di trasporto pubblico locale ferroviario ed al trasferimento delle competenze relative di gestione delle infrastrutture ferroviarie e di navigazione.

Con nota prot. n. 2024U0012821 del 9.09.2024 è stata convocata l’assemblea dei Soci di Infrastrutture Venete S.r.l. per il giorno 1 ottobre 2024 alle ore 10.00, in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno 7 ottobre 2024 alle ore 10.00 in seconda convocazione, presso la sede legale di Padova in Piazza G. Zanellato, 5 per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Nomina dell’Organo amministrativo, durata dell’incarico e determinazione del compenso.

Considerato quanto previsto dall’art. 61, comma 3, dello Statuto del Veneto, il Presidente della Giunta regionale o suo delegato, parteciperà all’Assemblea.

Per quanto concerne il punto all’ordine del giorno si rappresenta quanto segue.

L'art. 4 dello Statuto di Infrastrutture Venete S.r.l. prevede che la Società sia amministrata da un Amministratore Unico oppure, per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenuto conto dell’esigenza di contenimento dei costi, da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque componenti, secondo le determinazioni dell’assemblea. Gli amministratori durano in carica fino a tre esercizi e sono rieleggibili.

L’art. 11, comma 2 del D.Lgs. n. 175/2016 prevede che l’organo amministrativo delle società a controllo pubblico sia costituito di norma da un Amministratore Unico.

Attualmente la società è guidata da un Amministratore Unico nominato dall’Assemblea del 26.02.2021 per tre esercizi e quindi fino alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio 2023.

Al fine di poter procedere al rinnovo dell’organo è stato pubblicato l’Avviso n. 7 del 23.01.2024 sul BUR n. 16 del 31.01.2024 per la sua designazione da parte del Consiglio regionale, secondo quanto previsto dall’art. 2 della L.R. n. 27/1997.

Nell’Assemblea societaria del 23.05.2024 è stato approvato il bilancio al 31.12.2023 e rinviata la nomina dell’organo amministrativo in mancanza della designazione da parte del Consiglio regionale, e conseguentemente confermato l’attuale organo in prorogatio.

Successivamente, preso atto che si erano verificati i presupposti e le condizioni previsti dall’art. 7, comma 3 della L.R. n. 27/1997 per l’esercizio del potere sostitutivo di nomina da parte del Presidente del Consiglio regionale, questi, con proprio Decreto n. 4 del 5.07.2024, ha provveduto a designare quale Amministratore Unico della Società il signor Giovanni Zancopè Ogniben, nato a Verona il 15/12/1955.

Si propone, pertanto, di incaricare il rappresentante regionale in Assemblea di votare quale Amministratore Unico, per tre esercizi, il nominativo individuato dal Presidente del Consiglio regionale.

In relazione alla determinazione del compenso, si fa presente che con DGR 192 del 24.02.2021 la Giunta regionale aveva stabilito quale compenso annuo lordo onnicomprensivo in favore dell’Amministratore Unico l’importo di € 40.000,00, oltre al rimborso delle spese sostenute e documentate per l’esercizio del mandato e per l’espletamento delle funzioni assegnate nei limiti previsti dall’art. 7, comma 1 bis della L.R. n. 39/2013.

Si propone col presente provvedimento di procedere alla determinazione del compenso annuo lordo omnicomprensivo spettante per l’organo amministrativo, tenuto conto del limite previsto dall’art. 7, comma 1 della L.R. n. 39/2013, riconoscendo, inoltre, il diritto al rimborso delle spese sostenute e documentate per l’esercizio del mandato e per l’espletamento delle funzioni assegnate entro i limiti previsti dall’art. 7, comma 1 bis della L.R. n. 39/2013.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il D.Lgs. 19.08.2016, n. 175 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”;

VISTA la L.R. 22.07.1997, n. 27 “Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi”;

VISTO l’art. 2, comma 2 della L.R. 31.12.2012, n. 54 “Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17.04.2012, n. 1 "Statuto del Veneto"”;

VISTA la L.R. 24.12.2013, n. 39 “Norme in materia di società regionali”;

VISTA la L.R. 14.11.2018, n. 40 “Società regionale “Infrastrutture Venete S.r.l.” per la gestione delle infrastrutture ferroviarie e di navigazione interna”;

VISTO lo Statuto di Infrastrutture Venete S.r.l.;

VISTA la nota di convocazione dell’Assemblea di Infrastrutture Venete S.r.l.;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio regionale n. 4 del 5.07.2024;

delibera

1. di approvare le premesse, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
    
2. di prendere atto della convocazione dell'Assemblea di Infrastrutture Venete S.r.l. che si terrà il giorno 1 ottobre 2024 alle ore 10.00, in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno 7 ottobre 2024 alle ore 10.00 in seconda convocazione, presso la sede legale di Padova in Piazza G. Zanellato, 5 per discutere e deliberare sul seguente:
   
   ORDINE DEL GIORNO

            1. Nomina dell’Organo amministrativo, durata dell’incarico e determinazione del compenso;

3. di dare atto che, ai sensi dell’art. 61, comma 3 dello Statuto del Veneto, il Presidente della Giunta regionale o suo delegato, parteciperà all’Assemblea;
    
4. di incaricare il rappresentante regionale in Assemblea, in relazione al punto iscritto all’ordine del giorno:

• di votare quale Amministratore Unico di Infrastrutture Venete S.r.l., per gli esercizi 2024-2026, il signor Giovanni Zancopè Ogniben, nato a Verona il 15/12/1955;
   
• di votare quale compenso annuo lordo omnicomprensivo spettante all’Amministratore Unico l’importo di € 40.000,00 riconoscendogli, inoltre, il diritto al rimborso delle spese sostenute e documentate per l’esercizio del mandato e per l’espletamento delle funzioni assegnate entro i limiti previsti dall’art. 7, comma 1 bis della L.R. n. 39/2013;

5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
    
6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione e nel sito internet regionale.

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