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Materia: Enti regionali o a partecipazione regionale
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1654 del 17 ottobre 2017
Assemblea straordinaria ed ordinaria degli Associati di Informest del 23 ottobre 2017.
Partecipazione all'assemblea straordinaria e ordinaria di Informest, associazione partecipata dalla Regione del Veneto, convocata per il giorno 23 ottobre 2017 e avente all'ordine del giorno per la parte straordinaria la modifica dello statuto e per la parte ordinaria l'esame del bilancio al 31/12/2016, il rinnovo delle cariche sociali e la determinazione dei compensi.
Il Vice Presidente Gianluca Forcolin, di concerto con l'Assessore Federico Caner, riferisce quanto segue.
Il "Centro di servizi e di documentazione per la Cooperazione internazionale" denominato Informest è un associazione costituita per iniziativa della Regione Friuli Venezia Giulia, della Regione Veneto e dell'Istituto Nazionale per il Commercio con l'Estero ai sensi dell'articolo 2, comma IX, della Legge 9 gennaio 1991, n. 19, con l'obiettivo di fornire alle imprese formazione, documentazione, assistenza e consulenza sui Paesi dell'Est.
La partecipazione della Regione Veneto alla costituzione del Centro è stata autorizzata in base all'articolo 2 della Legge regionale 30 dicembre 1991, n. 38, con il quale sono state, tra l'altro, regolate le modalità di assunzione di detta partecipazione con riguardo al conferimento al fondo di dotazione della quota di spettanza della Regione Veneto in qualità di socio fondatore, in corrispondenza delle assegnazioni finanziarie disposte ai sensi dell'articolo 2 comma X della citata Legge n. 19/1991. Attualmente la Regione del Veneto partecipa per il 22,957 % al fondo di dotazione di Informest.
L'art. 22 della Legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 ha autorizzato la Giunta regionale a recedere dall'Associazione entro trentasei mesi dall'entrata in vigore della legge medesima.
Il Consiglio di Amministrazione dell'Associazione, con note prot. n. 216 del 25 luglio 2017, 241 del 13/9/2017 e 247 del 26/9/2017 ha comunicato la convocazione dell'assemblea straordinaria ed ordinaria degli associati che si terranno il giorno 23 ottobre 2017, presso la sala Isonzo della sede di Gorizia della CCIAA Venezia Giulia, in Via Crispi n. 10, alle ore 10.00 quella straordinaria e alle ore 11.00 quella ordinaria con i seguenti ordini del giorno:
assemblea straordinaria
assemblea ordinaria
Per quanto concerne lo Statuto si rappresenta che le modifiche da approvare si rendono necessarie per adattare il testo alla compagine associativa che si è determinata dopo il recesso di alcuni associati.
In particolare l'attuale art. 9 prevede che il Consiglio di Amministrazione sia composto da cinque membri nominati rispettivamente da:
Gli ultimi tre enti non fanno più parte della compagine associativa di Informest.
In merito alla composizione dell'organo, la Regione Friuli Venezia Giulia con nota prot. n. 11649 del 8/9/2017 ha proposto di ridurre l'organo a tre componenti e successivamente Informest ha girato agli Associati con nota prot. n. 254 del 2/10/2017 un quadro sinottico contenente tutte le modifiche proposte dall'Associato di maggioranza.
In proposito bisogna però ricordare che, sulla base di una precedente proposta formulata dall'Amministrazione regionale del Friuli Venezia Giulia con nota prot. n. 6984 del 23/3/2017, la Giunta regionale del Veneto ha proceduto con DGR n. 467 del 6/4/2017 a nominare due componenti del Consiglio di Amministrazione, in vista dell'assemblea ordinaria dell'Associazione che era stata convocata per il giorno 13 aprile 2017, col medesimo ordine del giorno di quella da tenersi il 23 ottobre 2017. L'assemblea di aprile andava poi deserta su richiesta della Regione Friuli Venezia Giulia.
Per quanto sopra rappresentato, i competenti uffici della Regione del Veneto hanno predisposto alcune modifiche alternative, trasmesse ad Informest con nota prot. n. 413517 del 4/10/2017 e da questa girate agli associati con nota prot. n. 263 del 10/10/2017, in particolare al fine di mantenere l'organo amministrativo a cinque componenti, e illustrate nella terza colonna del quadro sinottico allegato al presente provvedimento (Allegato A), dove viene riportato anche lo statuto vigente e la proposta del Friuli Venezia Giulia.
La proposta della Regione del Veneto prevede pertanto che tre componenti del Consiglio di Amministrazione siano di nomina della Regione Friuli Venezia Giulia e due della Regione del Veneto, riproponendo quanto aveva proposto precedentemente l'Associato di maggioranza con la citata nota prot. n. 6984/2017.
Per quanto concerne il Collegio dei Revisori, viene condivisa la proposta della Regione Friuli Venezia Giulia di prevedere che il Presidente non sia più di nomina ministeriale ma venga nominato dall'attuale Associato di maggioranza.
Le altre modifiche apportate allo statuto sono per lo più di carattere formale o conseguenti a quelle sopra indicate e per lo più coincidono nelle due proposte di modifica.
Per quanto rappresentato, si propone di approvare le modifiche statutarie come riportate nella terza colonna del quadro sinottico dell'Allegato A.
Passando alla trattazione della parte ordinaria, come già evidenziato, la Giunta regionale ha trattato tali argomenti con DGR n. 467 del 6/4/2017 ed in proposito ha deliberato:
1. in relazione al secondo punto all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria, di approvare il bilancio d'esercizio al 31/12/2016 dell'Associazione Informest e la determinazione definitiva dell'ammontare dell'utilizzo del Fondo di Dotazione a copertura dei costi, pari all'importo di € 1.095.107,91, tenuto conto che dopo tale operazione lo stesso risulterà essere pari a € 6.474.982,98;
2. in relazione al terzo punto dell'assemblea ordinaria, di nominare:
quali componenti del Consiglio di Amministrazione di Informest:
quale componente effettivo del Collegio dei Revisori dei Conti di Informest:
e di indicare quale componente del Consiglio di Amministrazione che ricoprirà la carica di Vice Presidente, per l'intesa della Regione Friuli Venezia Giulia: Pesce Edgardo;
3. di incaricare il Presidente della Giunta Regionale di porre in essere tutti gli atti necessari per raggiungere l'intesa tra le due Regioni per le cariche per cui questa è prevista, secondo quanto riportato in premessa, prima dell'assemblea;
4. di comunicare in assemblea le nomine riservate alla Regione del Veneto ed effettuate col presente provvedimento, e di prendere atto delle nomine riservate al Friuli Venezia Giulia, eventualmente comunicate nel corso della stessa, e di approvare i nominativi proposti quali componenti supplenti del Collegio dei Revisori dei Conti di nomina assembleare, previa verifica del possesso dei requisiti richiesti dalla natura dell'incarico;
5. per quanto riguarda la determinazione dei compensi dell'organo amministrativo e del Collegio dei Revisori, di confermare gli attuali compensi, salvo approvare l'eventuale proposta dell'Associato di maggioranza ove maggiormente contenitiva dei costi.
Per quanto concerne l'intesa sulle cariche di Presidente e Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, si fa presente che con note prot. n. 148404 del 13/4/2017 e prot. n. 420403 del 9/10/2017 del Presidente della Regione del Veneto e note prot. n.11411 del 1/9/2017 e prot. n. 11649 del 8/9/2017 del Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia è stata raggiunta l'intesa sul prof. Claudio Cressati quale Presidente e sul dott. Edgardo Pesce quale Vice Presidente.
Pertanto, in relazione ai punti all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria, si propone di incaricare il rappresentante regionale in assemblea di votare secondo quanto stabilito dalla Giunta regionale con DGR n. 467 del 6/4/2017 ed inoltre di comunicare le nomine effettuate col medesimo provvedimento e l'avvenuto raggiungimento dell'intesa sulla carica di Presidente e Vice Presidente di Informest.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO l'art. 2 comma 2 della L.R. n. 54 del 31/12/2012;
VISTO lo Statuto dell'Associazione Informest;
VISTA la Legge n. 19/1991;
VISTA la Legge regionale n. 38/1991;
VISTA la Legge regionale n. 30/2016;
VISTE le note dell'Associazione di convocazione dell'Assemblea Straordinaria e Ordinaria;
CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 61, comma 3 dello Statuto del Veneto, il Presidente della Giunta Regionale o suo delegato, parteciperà all'Assemblea Straordinaria e Ordinaria;
VISTO lo statuto di Informest e le proposte di modifica presentate (Allegato A);
VISTE le note prot. n. 148404 del 13/4/2017 e prot. n. 420403 del 9/10/2017 del Presidente della Regione del Veneto e note prot. n.11411 del 1/9/2017 e prot. n. 11649 del 8/9/2017 del Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia;
VISTA la DGR n. 467/2017;
delibera
1. in relazione al punto iscritto all'ordine del giorno dell'assemblea straordinaria di Informest, di approvare le modifiche statutarie come riportate nella terza colonna dell'Allegato A;
2. con riferimento all'assemblea ordinaria di incaricare il rappresentante regionale in assemblea di votare secondo quanto stabilito dalla Giunta regionale con DGR n. 467 del 6/4/2017 ed inoltre di comunicare le nomine effettuate col medesimo provvedimento e l'avvenuto raggiungimento dell'intesa sulla carica di Presidente e Vice Presidente di Informest;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di pubblicare la presente deliberazione ad esclusione dell'allegato nel Bollettino Ufficiale Regionale e nel sito internet della Regione del Veneto.
Allegato (omissis)
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