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Materia: Enti regionali o a partecipazione regionale
Deliberazione della Giunta Regionale n. 578 del 12 maggio 2020
Assemblea ordinaria dei soci di Veronafiere S.p.A. del 18.05.2020 alle ore 08:00 in prima convocazione ed occorrendo il 19.05.2020 alle ore 17:00 in seconda convocazione.
Partecipazione all’assemblea ordinaria di Veronafiere S.p.A., convocata per il giorno 18.05.2020 alle ore 08:00 in prima convocazione, ed occorrendo il 19.05.2020 alle ore 17:00 in seconda convocazione, avente all’ordine del giorno: le comunicazioni del Presidente, l’approvazione del progetto di bilancio 2019 di Veronafiere S.p.A. e la presa visione del Bilancio Consolidato 2019, la proposta dell’incarico a società di revisione per la certificazione dei bilanci, la nomina del Collegio sindacale e la determinazione dei compensi dei sindaci.
Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.
Con nota 21.04.2020 prot. 21092 il Presidente di Veronafiere S.p.A., partecipata dalla Regione del Veneto per lo 0,16 % del capitale sociale, ha comunicato la convocazione dell'Assemblea dei soci, presso la sede della medesima, in Viale del Lavoro, 8 in Verona, per il 18.05.2020 alle ore 8.00 in prima convocazione ed occorrendo per il 19.05.2020 alle ore 17.00 in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente:
ORDINE DEL GIORNO
Preliminarmente è importante considerare come la percentuale di partecipazione minoritaria della Regione, anche eventualmente sommata a quella dell’Agenzia Veneta per l’Innovazione nel settore primario (pari al 5,4%), non permetta di incidere significativamente sul processo decisionale dell’assemblea.
Per quanto concerne il secondo punto all’ordine del giorno, dalla documentazione trasmessa dalla Società e composta dal bilancio al 31.12.2019, dalla nota integrativa, dalla relazione sulla gestione degli amministratori, dalla relazione del Collegio sindacale e da quella della società di revisione, nonché dal bilancio consolidato e dalle relative relazioni, Allegato A, si evince che Veronafiere S.p.A. ha chiuso l’esercizio al 31.12.2019 con un utile di euro 10.805.090,00.
Da un’analisi delle informazioni contenute nei prospetti di bilancio si evidenzia che il “Valore della gestione” è pari ad euro 91.782.513,00 in aumento rispetto al 2018 quando è risultato pari ad euro 82.437.336,00. Tale variazione è principalmente attribuibile alla plusvalenza straordinaria derivante dal conferimento del parcheggio “multipiano” alla controllata Polo Fieristico Veronese Spa.
I “Costi della gestione” sono rimasti stabili rispetto al precedente esercizio, attestandosi su un valore di euro 79.519.557,00.
La differenza tra “Valore e costi della gestione (A - B)" è salita ad euro 12.262.956,00 (in aumento rispetto al 2018 quando è risultata pari ad euro 2.350.278,00).
La gestione finanziaria presenta un saldo positivo di euro 2.710.322,00 contro un valore negativo di euro -243.678,00 del 2018. La variazione di tale voce è principalmente riconducibile ai dividendi erogati nel 2019 da parte delle controllate pari ad euro 3.396.373,00 rispetto ad euro 96.945,00 del 2018.
La voce ”Risultato prima delle imposte” riporta un valore positivo pari ad euro 13.628.597,00 e le imposte sul reddito ammontano ad un valore complessivo di euro 2.823.507,00.
Per quanto concerne l’analisi delle voci dello Stato Patrimoniale, si registra l’incremento delle immobilizzazioni, passate da euro 121.896.587,00 nel 2018 ad euro 149.485.784,00 nel 2019. Le variazioni sono legate principalmente agli incrementi delle immobilizzazioni finanziarie, passate da euro 13.018.017,00 nel 2018 ad euro 39.182.670,00 del 2019.
La voce “Attivo circolante” è aumentata da euro 25.264.469,00 nel 2018 ad euro 31.726.292,00 nel 2019, principalmente per l’aumento delle disponibilità liquide (pari ad euro 6.696.595,00 nel 2018 ed ammontanti ad euro 13.380.037,00 nel 2019).
Relativamente alla parte passiva dello Stato Patrimoniale, si segnala che il Patrimonio netto è aumentato passando da euro 75.354.328,00 del 2018 ad euro 85.137.540,00 del 2019 (principalmente per effetto dell’utile d’esercizio 2019).
I “Fondi per rischi ed oneri” sono passati da euro 3.314.073,00 del 2018 ad euro 5.035.009,00 nel 2019.
Si registra un incremento dei debiti (aumentati ad euro 94.682.848,00 nel 2019 rispetto ad euro 66.380.193,00 registrati nel 2018). Incremento dovuto all’aumento dei debiti Vs. banche (aumentati ad euro 52.776.491,00 del 2019 rispetto agli euro 30.870.102,00 del 2018).
Per le attività svolte dalla Società e per quanto concerne il bilancio consolidato si rinvia alle descrizioni presenti nell’Allegato A.
Si fa presente, inoltre, che né il Collegio Sindacale, né la società di revisione incaricata, hanno presentato nelle rispettive relazioni dei rilievi al bilancio di esercizio, come redatto dagli amministratori.
In considerazione di quanto sopra esposto e di quanto illustrato nella documentazione allegata, a cui si rinvia per ogni ulteriore dettaglio, Allegato A, si propone di approvare nel suo complesso, per quanto a conoscenza del Socio Regione del Veneto, il bilancio d’esercizio al 31.12.2019 di Veronafiere S.p.A. che presenta un utile d’esercizio di euro 10.805.090,00. Stante poi l’assenza di una proposta da parte del Consiglio di Amministrazione sulla destinazione dell’utile, si propone di incaricare il rappresentante regionale in assemblea di votare quanto emergerà in sede assembleare, fatti salvi i limiti di legge e statutari.
Per quanto concerne il terzo punto all’ordine del giorno, si rappresenta che, con l’approvazione del bilancio al 31.12.2019, termina l’incarico per la revisione legale dei conti attualmente affidato alla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.a. (PWC).
L’art. 13 del D. Lgs. 39/2010 prevede che l’assemblea degli azionisti, su proposta motivata dell’organo di controllo, conferisca l’incarico di revisione legale dei conti e determini il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione per l’intera durata dell’incarico, nonchè gli eventuali criteri per l’adeguamento del corrispettivo.
La società, con nota P.E.C. del 05.05.2020 prot. reg. 179472, ha trasmesso la proposta motivata del Collegio sindacale per l’affidamento dell’incarico di revisione legale dei conti per il triennio 2020 - 2021 - 2022.
Appare opportuno proporre di incaricare il rappresentante regionale in assemblea di votare in favore della proposta motivata formulata dal Collegio Sindacale.
In riferimento al quarto punto all’ordine del giorno, considerata la percentuale di partecipazione della Regione del Veneto (la quale non permette di incidere sul processo decisionale dell’assemblea), tenuto conto che quando alle nomine o designazioni dei componenti di organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo degli enti pubblici, delle persone giuridiche e di altri organismi concorre la Regione devono applicarsi le procedure di cui alla L.R. 27/1997, e dato atto che non risulta pervenuta alcuna proposta al riguardo, si propone di incaricare il rappresentante regionale in assemblea di astenersi.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la L.R. 23.05.2002, n. 11 “Disciplina del settore fieristico”;
VISTO l’art. 2, comma 2, L.R. 31.12.2012, n. 54 “Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria n. 1/2012 "Statuto del Veneto"”;
VISTA la nota 21.04.2020 prot. 21092, di convocazione dell'Assemblea della società Veronafiere S.p.A.;
VISTO il bilancio chiuso al 31.12.2019, la nota integrativa, la relazione sulla gestione degli amministratori, la relazione del Collegio Sindacale e quella della società di revisione, nonché il bilancio consolidato e le relative relazioni, Allegato A;
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 61, comma 3 dello Statuto del Veneto, il Presidente della Giunta Regionale o suo delegato, parteciperà all’assemblea;
VISTA la proposta motivata del Collegio sindacale per l’affidamento dell’incarico di revisione legale dei conti per il triennio 2020 - 2021 - 2022 agli atti;
delibera
di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
di pubblicare la presente deliberazione, ad esclusione dell’Allegato A, nel Bollettino ufficiale della Regione e nel sito internet regionale.
Allegato (omissis)
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