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Materia: Enti regionali o a partecipazione regionale
Deliberazione della Giunta Regionale n. 838 del 07 giugno 2016
Assemblea generale ordinaria della società Veneto Promozione S.c.p.A. del 7 giugno 2016 alle ore 14.00.
Partecipazione all'assemblea generale ordinaria dei soci della Veneto Promozione S.c.p.A., convocata per il giorno 7 giugno 2016 alle ore 14.00, in seconda convocazione, avente all'ordine del giorno la presa d'atto dei verbali delle assemblee del 29 aprile 2016 e del 18 maggio 2016, l'approvazione dell'adeguamento del Preventivo delle spese generali e di funzionamento dell'esercizio 2016 e la trattazione del punto relativo alla partecipazione della Regione del Veneto a Veneto Promozione.
Il Vice Presidente Gianluca Forcolin, di concerto con l'Assessore Federico Caner, riferisce quanto segue.
Con atto rogato dal notaio Paolo Broli in Conegliano il 4 agosto 2011 è stata costituita la Società consortile per azioni Veneto Promozione, partecipata al 50% dalla Regione del Veneto e al 50% dall'Unione Regionale delle Camere di Commercio del Veneto, in attuazione di quanto previsto dalla Legge Regionale 24 dicembre 2004 n. 33 e dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 3514 del 30 dicembre 2010, la quale ne ha approvato lo Statuto ed i Patti parasociali e che qualifica la stessa come Società "in house" della Regione Veneto.
L'art. 5 della summenzionata Legge regionale autorizza la Giunta Regionale a costituire la suddetta Società consortile per la realizzazione diretta o in convenzione delle attività regionali in materia di commercio estero, promozione economica e internazionalizzazione delle imprese venete (art. 2 della L.R. 33/2004).
Con nota protocollo n. 1810/ER del 20 maggio 2016 è stata comunicata la convocazione dell'Assemblea generale ordinaria della società Veneto Promozione S.c.p.A., di cui la Regione Veneto detiene il 50% del capitale sociale, che si terrà presso la sede della Società in via delle Industrie, 19/d - Venezia Marghera, il giorno 6 giugno 2016, alle ore 08.00 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 7 giugno 2016, stesso luogo, alle ore 14.00, per discutere e deliberare sul seguente:
ORDINE DEL GIORNO:
La Società, in vista dell'Assemblea dei soci del 7 giugno 2016, ha trasmesso alcune note informative relative ai punti posti all'ordine del giorno che si allegano (Allegato A).
In relazione al primo punto all'ordine del giorno, si fa presente che la Società ha trasmesso ai soci, con nota prot. n. 1904 del 27/05/2016 i verbali dell'Assemblea del 29 aprile 2016 e del 18 maggio 2016, agli atti degli Uffici regionali.
Sul punto, si propone pertanto di prendere atto di quanto ivi riportato.
Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, si rappresenta che nel corso dell'assemblea dei soci del 14 aprile 2016, la Regione del Veneto, giusta DGR n. 387 del 07/04/2016 ha stabilito di approvare il preventivo delle spese generali e di funzionamento dell'esercizio 2016, fatto salvo impegnare la Società, qualora il contributo regionale non venisse adeguato all'importo di € 741.425,00, a rivedere le previsioni di spesa entro la quota di copertura dei costi garantita dai contributi dei soci. Sempre con riferimento al medesimo punto, il socio Regione del Veneto ha determinato il proprio contributo ai sensi dell'art. 18 dello Statuto e dell'art. 5 primo comma, lettera a) dei Patti Parasociali nell'importo di € 658.000,00.
Ora, anche a seguito di quanto deliberato al primo punto della DGR n. 660 del 17/05/2016, il consiglio di amministrazione della Società ha stabilito di adeguare il preventivo delle spese generali e di funzionamento dell'esercizio 2016 (Allegato B).
Sulla base di tale nuova previsione, i costi della produzione, che ammontano complessivamente ad € 1.404.000,00, sono così suddivisi:
Rispetto all'iniziale preventivo 2016, con il presente aggiornamento si prevedono le seguenti riduzioni dei costi:
La Società, in particolare, rappresenta, per quanto riguarda le spese per il personale, che ammontano a € 1.045.850,00, che le stesse non sono ulteriormente comprimibili: su richiesta del socio Regione del Veneto sono state già ridotte e rideterminate entro il limite del valore medio delle spese di personale registrate nel triennio 2012/2014.
I proventi ed oneri finanziari ammontano ad € 2.000,00, mentre le imposte sul reddito d'esercizio presentano un valore di € 12.000,00.
Pertanto, l'ammontare dei costi di funzionamento per l'anno 2016 è stato previsto in complessivi € 1.418.000,00 (con una variazione di - € 64.850,00 rispetto al previsionale approvato dall'assemblea dei Soci del 14 aprile 2016).
Per far fronte ai costi di funzionamento della società, si rammenta che l'art. 5 dei patti parasociali indica che « i contributi dei Soci alla Società si dividono in 4 categorie:
a) i contributi a copertura dei servizi generali, che saranno obbligatori per tutti i Soci;
b) i contributi connessi al programma annuale di attività, che saranno obbligatori per Regione del Veneto e Unioncamere del Veneto;
c) i contributi relativi a servizi a domanda specifica, che saranno facoltativi per tutti i Soci;
d) contributi specifici finalizzati da parte di non Soci (art. 19 dello Statuto).»
Ai sensi dell'art. 18 dello statuto «i Soci sono tenuti a versare contributi annuali a copertura dei servizi generali e di quelli connessi al programma annuale di attività, in proporzione alle azioni possedute, secondo i criteri, con le modalità ed i tempi stabiliti dall'Assemblea ordinaria dei Soci. I versamenti dei contributi dovranno essere effettuati dai soci tempestivamente ed in modo da assicurare comunque il costante equilibrio finanziario della gestione».
Dal combinato disposto dell'art. 18 dello statuto e dell'art. 5 dei Patti Parasociali, i Soci sono tenuti a versare un contributo annuale a copertura dei servizi generali secondo i criteri, con le modalità e i tempi stabiliti dall'assemblea ordinaria.
Come previsto dall'art. 5 dei patti parasociali i contributi per la copertura dei servizi generali vengono determinati annualmente sulla base delle seguenti tipologie di costi: canoni di locazione e spese connesse, spese di funzionamento e oneri di gestione, spese organi, ammortamenti, imposte e tasse e gli oneri del personale relativi alla copertura dei servizi generali di base erogati indistintamente a favore di tutti i consorziati.
All'onere sopra illustrato di € 1.418.000,00, relativo all'ammontare complessivo dei costi di funzionamento, viene prevista copertura come segue:
Detta nuova previsione dei contributi dei soci è stata determinata da un adeguamento del preventivo delle spese di funzionamento 2016 a seguito dell'intervenuta approvazione, con L.R. n. 8 del 24/02/2016, del bilancio regionale di previsione per il triennio 2016-2018, che ha previsto per il 2016, a valere sul capitolo n. 100592 uno stanziamento a favore della Società quale contributo per le spese di funzionamento della medesima pari a € 658.000,00, anziché € 741.425,00.
Il preventivo delle spese generali e di funzionamento, aggiornato a maggio 2016, presenta un risultato economico pari a zero.
Pertanto si propone di approvare il preventivo delle spese generali e di funzionamento dell'esercizio 2016 (Allegato B), e di determinare il contributo del Socio Regione del Veneto a copertura dei servizi generali ai sensi dell'art. 18 dello Statuto e dell'art. 5 primo comma, lettera a) dei Patti Parasociali nell'importo di € 658.000,00.
Con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno, relativo alla partecipazione della Regione del Veneto a Veneto Promozione - DGR nr. 623 del 05.05.2016, si rappresenta che nel corso dell'assemblea ordinaria tenutasi il 18 maggio 2016 il rappresentante regionale, al punto "Varie ed eventuali", giusta DGR n. 660 del 17/05/2016, ha comunicato che la Giunta regionale, con DGR n. 623 del 5/5/2016, pur riconoscendo le numerose e valide attività svolte a sostegno del sistema economico regionale, rilevate le criticità relative alla governance e al ruolo attribuito alla Società, ha stabilito di dare avvio al percorso giuridico per lo scioglimento della medesima.
Pertanto, si propone di incaricare il rappresentante regionale di confermare quanto assunto dalla Giunta regionale con DGR n. 623 del 05/05/2016 e comunicato nel corso dell'assemblea del 18/05/2016, giusta DGR n. 660 del 17/05/2016 e nel contempo di prendere atto di quanto dichiarerà il socio Unioncamere.
Con riferimento al quarto punto, relativo alle "Varie ed eventuali", si rappresenta quanto segue.
Tra le altre questioni per le quali risulta imminente la trattazione, giova segnalare che gli attuali Patti Parasociali, sottoscritti in data 30/06/2011, ai sensi dell'art. 2341 del Cod.Civ., hanno la durata di 5 anni, con scadenza prevista per il 30 giugno p.v.. Essi contengono una regolamentazione dei contributi a carico dei soci e si rinnovano automaticamente alla scadenza.
Stante quanto sopra descritto in relazione al terzo punto all'ordine del giorno, si propone, con riferimento al quarto punto, di incaricare il rappresentante regionale in assemblea di comunicare la volontà di non procedere al rinnovo dei suddetti Patti Parasociali.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO l'art. 2 comma 2 della L.R. 54 del 31/12/2012;
VISTA la L.R. n. 33/2004;
VISTA la LR n. 39/2013;
VISTI lo statuto e i patti parasociali di Veneto Promozione S.c.p.A.;
CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 61, comma 3 dello Statuto del Veneto, il Presidente della Giunta Regionale o suo delegato, parteciperà all'assemblea;
VISTA la nota prot. 1810/ER del 20 maggio 2016 di convocazione dell'Assemblea ordinaria dei Soci della Società Veneto Promozione S.c.p.A.;
VISTE le note informative sui punti all'ordine del giorno dell'Assemblea di Veneto Promozione s.c.p.a. (Allegato A);
VISTO l'adeguamento del preventivo delle spese generali e di funzionamento della Veneto Promozione S.c.p.a. dell'anno 2016 (Allegato B);
delibera
1. in merito al primo punto all'ordine del giorno dell'assemblea, di prendere atto dei verbali relativi alle Assemblee del 29 aprile 2016 e del 18 maggio 2016;
2. con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, di approvare l'adeguamento del preventivo delle spese generali e di funzionamento dell'esercizio 2016 (Allegato B) e di determinare il contributo del Socio Regione del Veneto a copertura dei servizi generali ai sensi dell'art. 18 dello Statuto e dell'art. 5 primo comma, lettera a) dei Patti Parasociali nell'importo di € 658.000,00;
3. con riferimento al terzo punto dell'ordine del giorno, di incaricare il rappresentante regionale di confermare quanto assunto dalla Giunta regionale con DGR n. 623 del 05/05/2016 e comunicato nel corso dell'assemblea del 18/05/2016, giusta DGR n. 660 del 17/05/2016, con la quale la Regione del Veneto, pur riconoscendo le numerose e valide attività svolte a sostegno del sistema economico regionale, relative alla governance e al ruolo attribuito alla Società, ha stabilito di dare avvio al percorso giuridico per lo scioglimento della medesima e nel contempo di prendere atto di quanto dichiarerà il socio Unioncamere;
4. stante quanto sopra descritto in relazione al terzo punto all'ordine del giorno, con riferimento al quarto punto relativo alle "Varie ed eventuali", di incaricare il rappresentante regionale in assemblea di comunicare la volontà di non procedere al rinnovo dei Patti Parasociali stipulati in data 30/06/2011 con il Socio Unioncamere del Veneto;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di pubblicare la presente deliberazione ad esclusione degli allegati nel Bollettino Ufficiale Regionale e nel sito internet della Regione del Veneto.
Allegati (omissis)
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