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Materia: Enti regionali o a partecipazione regionale
Deliberazione della Giunta Regionale n. 387 del 07 aprile 2016
Assemblea ordinaria della società Veneto Promozione S.c.p.A. del 14 aprile 2016 alle ore 17.00.
Partecipazione all'assemblea ordinaria dei soci della Veneto Promozione S.c.p.A., convocata per il giorno 14 aprile 2016 alle ore 17.00, in seconda convocazione, e avente all'ordine del giorno l'approvazione dei verbali delle assemblee del 23 dicembre 2015 e del 28 gennaio 2016 e del preventivo delle spese generali e di funzionamento dell'esercizio 2016 e la determinazione dei contributi dei Soci ai sensi dell'art. 18 dello Statuto e dell'art. 5 primo comma, lettera a) dei Patti Parasociali.
Il Vice Presidente Gianluca Forcolin, di concerto con l'Assessore Federico Caner, riferisce quanto segue.
Con atto rogato dal notaio Paolo Broli in Conegliano il 4 agosto 2011 è stata costituita la Società consortile per azioni Veneto Promozione, partecipata al 50% dalla Regione del Veneto e al 50% dall'Unione Regionale delle Camere di Commercio del Veneto, in attuazione di quanto previsto dalla Legge Regionale 24 dicembre 2004 n. 33 e dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 3514 del 30 dicembre 2010, la quale ne ha approvato lo Statuto ed i Patti parasociali e che qualifica la stessa come Società "in house" della Regione Veneto.
L'art. 5 della summenzionata Legge regionale autorizza la Giunta Regionale a costituire la suddetta Società consortile per la realizzazione diretta o in convenzione delle attività regionali in materia di commercio estero, promozione economica e internazionalizzazione delle imprese venete (art. 2 della L.R. 33/2004).
Con nota protocollo n. 1099/ER del 23 marzo 2016 è stata comunicata la convocazione dell'Assemblea ordinaria della società Veneto Promozione S.c.p.A., di cui la Regione Veneto detiene il 50% del capitale sociale, che si terrà presso la sede della Società in via delle Industrie, 19/d - Venezia Marghera, il giorno 12 aprile 2016, alle ore 08.00 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 14 aprile 2016, stesso luogo, alle ore 17.00, per discutere e deliberare sul seguente:
ORDINE DEL GIORNO:
1. Verbali dell'Assemblea del 23 dicembre 2015 e del 28 gennaio 2016;
2. Preventivo delle spese generali e di funzionamento dell'esercizio 2016 e determinazione dei contributi dei Soci ai sensi dell'art. 18 dello Statuto e dell'art. 5 primo comma, lettera a) dei Patti Parasociali;
3. Varie ed eventuali.
La Società, in vista dell'Assemblea dei soci del 14 aprile 2016, ha trasmesso alcune note informative relative ai punti posti all'ordine del giorno che si allegano (Allegato A).
In relazione al primo punto all'ordine del giorno, si fa presente che la Società ha trasmesso ai soci, con nota prot. n. 940 del 14/03/2016, i verbali dell'Assemblea del 23 dicembre 2015 e 28 gennaio 2016, riaggiornata in data 10 marzo 2016, agli atti degli Uffici regionali.
Sul punto, si propone pertanto di prendere atto di quanto ivi riportato.
Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno relativo al preventivo delle spese generali e di funzionamento dell'esercizio 2016, si rappresenta che una prima formulazione dello stesso è stata sottoposta all'assemblea dei Soci del 28 gennaio scorso, poi riaggiornata il 10 marzo 2016.
In tale occasione il rappresentante del socio Regione del Veneto, giusta DGR n. 52 del 27/01/2016, nel richiedere il rinvio dell'approvazione del preventivo complessivo delle spese generali dell'anno 2016 e la determinazione dei contributi dei Soci ad una successiva assemblea da tenersi una volta approvato il bilancio regionale per il triennio 2016-2018, al fine di conoscere l'effettivo stanziamento a tal fine, incaricava il Consiglio di Amministrazione della Società a rideterminare le spese del personale entro i limiti del valore medio delle spese di personale registrate nel triennio 2012/2014.
Tale richiesta si è basata sulla valutazione che vadano applicati alla Società Veneto Promozione S.c.p.a. gli atti di indirizzo forniti con DGR 447/2015 alle società controllate in via diretta. Pur non essendo la Società controllata dalla Regione del Veneto, essa è partecipata in via totalitaria da enti pubblici e pertanto la Giunta regionale ha ritenuto che fossero applicate alla medesima le disposizioni dell'art. 18, comma 2 bis del D.L. 112/2008 e successive modificazioni ed integrazioni e precisamente: «le società devono assicurare il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011/2013, previsto dall'art. 1, comma 557 - quater della legge 296/2006 e successive modifiche ed integrazioni».
Considerato peraltro che la Società è stata costituita il 4 agosto 2011, e tenuto conto che ha acquisito il personale alla fine dello stesso 2011, al fine di non stravolgere lo spirito della norma è stato richiesto che il limite sia rappresentato dal valore medio delle spese di personale registrate nel triennio 2012/2014, pari a € 1.045.851,00.
Le previsioni di bilancio 2016 per le spese del personale ammontavano a € 1.083.000. Nella riunione del 23 febbraio 2016 il Consiglio di Amministrazione della società ha provveduto a rimodulare il budget di spesa, riducendo le previsioni per le spese del personale a 1.045.850,00 e aggiornando lo schema del Preventivo delle spese generali e di funzionamento dell'esercizio 2016, allegato al presente provvedimento (Allegato B).
In base a tale adeguamento l'ammontare delle spese generali e di funzionamento per l'anno 2016 è stato previsto in € 1.442.850,00.
L'art. 5 dei patti parasociali indica che « i contributi dei Soci alla Società si dividono in 4 categorie:
a) i contributi a copertura dei servizi generali, che saranno obbligatori per tutti i Soci;
b) i contributi connessi al programma annuale di attività, che saranno obbligatori per Regione del Veneto e Unioncamere del Veneto;
c) i contributi relativi a servizi a domanda specifica, che saranno facoltativi per tutti i Soci;
d) contributi specifici finalizzati da parte di non Soci (art. 19 dello Statuto).»
Ai sensi dell'art. 18 dello statuto «i Soci sono tenuti a versare contributi annuali a copertura dei servizi generali e di quelli connessi al programma annuale di attività, in proporzione alle azioni possedute, secondo i criteri, con le modalità ed i tempi stabiliti dall'Assemblea ordinaria dei Soci. I versamenti dei contributi dovranno essere effettuati dai soci tempestivamente ed in modo da assicurare comunque il costante equilibrio finanziario della gestione».
Dal combinato disposto dell'art. 18 dello statuto e dell'art. 5 dei Patti Parasociali, i Soci sono tenuti a versare un contributo annuale a copertura dei servizi generali secondo i criteri, con le modalità e i tempi stabiliti dall'assemblea ordinaria.
Come previsto dall'art. 5 dei patti parasociali i contributi per la copertura dei servizi generali vengono determinati annualmente sulla base delle seguenti tipologie di costi: canoni di locazione e spese connesse, spese di funzionamento e oneri di gestione, spese organi, ammortamenti, imposte e tasse e gli oneri del personale relativi alla copertura dei servizi generali di base erogati indistintamente a favore di tutti i consorziati.
In conformità ai patti parasociali, tali contributi sono posti a carico dei due azionisti in parti uguali. Considerato che l'ammontare delle spese generali è stato previsto dalla Società in € 1.442.850,00, la misura annua dei contributi di cui alla lettera a) dell'art. 5 dei patti parasociali a carico di ciascun Socio è stata determinata dalla medesima in € 741.425,00.
Il totale dei costi è previsto in diminuzione rispetto al bilancio di previsione dell'esercizio 2015.
Rispetto al preventivo 2015, nel 2016 si prevede una diminuzione di € 37.150,00 relativamente al costo del personale, di € 6.000,00 relativamente alle spese degli organi societari, di € 18.000,00 per fitti e pigioni, di € 2.000,00 per costi per materie prime, di € 6.000,00 per ammortamenti e svalutazioni, di € 28.000,00 per oneri diversi di gestione e di € 20.000,00 per imposte.
Ora, si rappresenta che nel frattempo è intervenuta, con L.R. n. 8 del 24/02/2016, l'approvazione del bilancio regionale di previsione per il triennio 2016-2018, che ha previsto per il 2016, a valere sul capitolo n. 100592 uno stanziamento a favore della Società quale contributo per le spese di funzionamento della medesima pari a € 658.000,00, anziché € 741.425,00.
La Struttura Regionale competente ha confermato che ad oggi la somma non è stata incrementata del previsto importo di € 83.425,00, al fine di consentire l'erogazione di un contributo a carico della Regione Veneto di € 741.425,00.
Conseguentemente i medesimi Uffici competenti ritengono che, per permettere il regolare funzionamento della Società, tenuto conto delle obbligazioni assunte dalla Regione Veneto ai sensi dell'art. 18 dello Statuto sociale e dall'art. 5 dei Patti Parasociali, non vi siano motivi ostativi all'approvazione del preventivo delle spese di funzionamento della Società, fermo restando che l'importo attualmente stanziato di contributo a carico della Regione Veneto è attualmente pari a € 658.000,00.
Pertanto si impegna la Società, qualora il contributo regionale non venisse adeguato all'importo di € 741.425,00, a rivedere le previsioni di spesa entro la quota di copertura dei costi garantita dai contributi dei soci.
Fermo restando quanto sopra, si propone di approvare il preventivo delle spese generali e di funzionamento dell'esercizio 2016 (Allegato A), ai fini della determinazione dei contributi a copertura dei servizi generali di cui all'art. 5 lettera a) dei patti parasociali.
Si propone, inoltre, di determinare il contributo del Socio Regione del Veneto ai sensi dell'art. 18 dello Statuto e dell'art. 5 primo comma, lettera a) dei Patti Parasociali nell'importo di € 658.000,00.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO l'art. 2 comma 2 della L.R. 54 del 31/12/2012;
VISTA la L.R. n. 33/2004;
VISTA la LR n. 39/2013;
VISTA la DGR 447/2015;
VISTI lo statuto e i patti parasociali di Veneto Promozione S.c.p.A.;
CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 61, comma 3 dello Statuto del Veneto, il Presidente della Giunta Regionale o suo delegato, parteciperà all'assemblea;
VISTA la nota prot. 1099/ER del 23 marzo 2016 di convocazione dell'Assemblea ordinaria dei Soci della Società Veneto Promozione S.c.p.A.;
VISTE le note informative sui punti all'ordine del giorno dell'Assemblea di Veneto Promozione s.c.p.a. (Allegato A);
VISTO il preventivo delle spese generali e di funzionamento della Veneto Promozione S.c.p.a. dell'anno 2016 (Allegato B);
delibera
1. in merito al primo punto all'ordine del giorno dell'assemblea, di prendere atto dei verbali relativi alle Assemblee del 23 dicembre 2015 e 28 gennaio 2016;
2. con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, di approvare il preventivo delle spese generali e di funzionamento dell'esercizio 2016 (Allegato A), fatto salvo impegnare la Società, qualora il contributo regionale non venisse adeguato all'importo di € 741.425,00, a rivedere le previsioni di spesa entro la quota di copertura dei costi garantita dai contributi dei soci;
3. sempre con riferimento al medesimo punto, di determinare il contributo del Socio Regione del Veneto ai sensi dell'art. 18 dello Statuto e dell'art. 5 primo comma, lettera a) dei Patti Parasociali nell'importo di € 658.000,00;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare la presente deliberazione ad esclusione degli allegati nel Bollettino Ufficiale Regionale e nel sito internet della Regione del Veneto.
Allegati (omissis)
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