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Materia: Enti regionali o a partecipazione regionale
Deliberazione della Giunta Regionale n. 248 del 03 marzo 2015
Ratifica dei decreti del Presidente della Giunta regionale n. 66 del 6 maggio 2014, n. 69 del 15 maggio 2014, n. 70 del 20 maggio 2014, n. 72 del 22 maggio 2014, n. 73 del 22 maggio 2014, n. 151 del 23 ottobre 2014 e n. 152 del 27 ottobre 2014.
Col presente provvedimento la Giunta regionale ratifica i decreti del Presidente della Giunta regionale n. 66/2014 avente ad oggetto: "Assemblea straordinaria e ordinaria della società Veneto Strade S.p.A. del 7.05.2014 alle ore 10.30", n. 69/2014 "Assemblea ordinaria della società Veneto Sviluppo S.p.A. del 16 maggio 2014 alle ore 10.00.", n. 70/2014 "Assemblea ordinaria della Società Veneziana Edilizia Canalgrande S.p.A. del 21 maggio 2014 alle ore 9.30", n. 72/2014 "Assemblea dei Fondatori della Fondazione Ca' Vendramin del 22 maggio 2014 alle ore 10.00", n. 73/2014 "Assemblea straordinaria e ordinaria della Società Concessioni Autostradali Venete (CAV) S.p.A. del 23 maggio 2014 alle ore 11.30", n. 151/2014 "Assemblea ordinaria dei Soci della Autovie Venete S.p.A." del 24 ottobre 2014 alle ore 10.30", e n. 152/2014 "Assemblea ordinaria della società Finest S.p.A. del 28 ottobre 2014 alle ore 10.30".
L'Assessore Roberto Ciambetti riferisce quanto segue.
La Giunta regionale, a causa di slittamenti temporali delle sedute precedentemente fissate, non ha potuto pronunciarsi in tempo utile sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno di alcune assemblee di enti partecipati e, conseguentemente, incaricare un rappresentante regionale di partecipare alle stesse.
In tali occasioni, il Presidente della Giunta regionale, ritenendo comunque necessario che la Regione del Veneto fosse presente a dette assemblee in qualità di socio, ha incaricato, ai sensi dell'art. 6 lett. d) della L.R. 27/1973, con propri decreti n. 66/2014 (Allegato A), n. 69/2014 (Allegato B), n. 70/2014 (Allegato C), n. 72/2014 (Allegato D), n. 73/2014 (Allegato E), n. 151/2014 (Allegato F) e n. 152/2014 (Allegato G) dei funzionari regionali a parteciparvi, fornendo in merito puntuali indicazioni di voto.
Gli atti di cui sopra non sono stati posti alla ratifica della Giunta regionale nella prima seduta utile in quanto si è ritenuto opportuno acquisire preventivamente i verbali delle relative assemblee.
Per quanto riguarda l'assemblea straordinaria e ordinaria della società Veneto Strade S.p.A. del 7 maggio 2014, in merito al seguente
ORDINE DEL GIORNO
Parte straordinaria
Parte ordinaria
il decreto 66/2014 stabiliva:
Per completezza di informazione, si rappresenta che l'assemblea ordinaria su proposta del Consiglio di Amministrazione ha approvato il bilancio, destinando € 53,00 a riserva legale ed € 972,00 a riserva straordinaria e che, in merito al terzo punto all'ordine del giorno, ha deliberato di ratificare la designazione effettuata congiuntamente dai soci privati ed ha pertanto nominato tre componenti che rimarranno in carica fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2016, "fatte salve modifiche statutarie che dovessero intervenire nel corso del triennio di riferimento".
Per quanto riguarda l'assemblea ordinaria di Veneto Sviluppo S.p.A. del 16 maggio 2014, in merito al seguente
il decreto 69/2014 stabiliva:
Per quanto concerne l'assemblea ordinaria della Società Veneziana Edilizia Canalgrande S.p.A. tenutasi in data 21 maggio 2014, in merito al seguente
il decreto n. 70/2014 stabiliva:
In relazione all'assemblea dei Fondatori della Fondazione Ca' Vendramin tenutasi in data 22 maggio 2014, col seguente
il decreto n. 72/2014 stabiliva:
Si precisa che l'assemblea dei Fondatori, con il voto contrario espresso dal rappresentante della Regione del Veneto, ha comunque approvato a maggioranza il bilancio di previsione 2014.
In relazione all'assemblea straordinaria e ordinaria della CAV S.p.A. tenutesi in data 23 maggio 2014, col seguente
il decreto n. 73/2014 stabiliva:
Si precisa che l'assemblea ordinaria del 23 maggio 2014 aveva rinviato i punti 2), 3) e 4) iscritti all'ordine del giorno all'assemblea del 25 luglio 2014, andata poi deserta.
In merito all'Assembleaordinaria della società Autovie Venete S.p.A. del 24 ottobre 2014 alle ore 10.30 avente il seguente
il decreto n. 151/2014 stabiliva:
Si precisa che l'assemblea ordinaria del 24 ottobre 2014 ha approvato il Bilancio di esercizio relativo al periodo 1 luglio 2013 - 30 giugno 2014, e la proposta di ripartire l'utile dell'esercizio, ammontante ad Euro 21.125.248,29, tenendo conto delle indicazioni del Socio Friulia s.p.a., destinandolo:
Inoltre ha nominato quale componente del Consiglio di Amministrazione, che resterà in carica fino alla scadenza dell'attuale organo consiliare e, dunque, sino all'Assemblea di approvazione del bilancio dell'esercizio al 30 giugno 2015, l'ing. Maurizio Castagna.
Si rileva che l'assemblea ha, poi, confermato quanto già deliberato dai soci in data 22 ottobre 2012 in ordine al compenso annuo complessivo del Consiglio di Amministrazione con l'ulteriore precisazione che i compensi attribuiti dall'Assemblea e attribuibili dal Consiglio di Amministrazione agli eventuali soggetti investiti di particolari cariche ai sensi dell'art. 2389 terzo comma del C.C. dovranno essere compresi nel limite ivi fissato.
Oltre a ciò, è stato nominato, quale componente supplente del Collegio Sindacale, che durerà in carica sino all'assemblea che sarà chiamata ad approvare il bilancio dell'esercizio al 30 giugno 2015, la Sig.ra Migotto Francesca.
Per quanto concerne l'assemblea ordinaria della società Finest S.p.A. tenutasi il 28 ottobre 2014 col seguente
il decreto n. 152/2014 stabiliva:
Si precisa che l'assemblea del 28 ottobre 2014 ha approvato il bilancio d'esercizio relativo al periodo 1 luglio 2013 - 30 giugno 2014 e la ripartizione dell'utile d'esercizio, pari ad Euro 1.112.259,00, secondo la seguente modalità:
Considerato quanto fin qui rappresentato e quanto riportato nelle premesse dei decreti allegati, si propone, con la presente deliberazione, di ratificare i decreti del Presidente della Giunta regionale n. 66 del 6 maggio 2014, n. 69 del 15 maggio 2014, n. 70 del 20 maggio 2014, n. 72 del 22 maggio 2014 e n. 73 del 22 maggio 2014, n. 151 del 23 ottobre 2014, n. 152 del 27 ottobre 2014.
Tutto ciò premesso, il relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
VISTO l'art. 6 lett. d) della L.R. n. 27/1973;
VISTO l'art.2 comma 2 della L.R. n.54/2012;
VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 66 del 6 maggio 2014 (Allegato A);
VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 69 del 15 maggio 2014 (Allegato B);
VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 70 del 20 maggio 2014 (Allegato C);
VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 72 del 22 maggio 2014 (Allegato D);
VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 73 del 22 maggio 2014 (Allegato E);
VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 151 del 23 ottobre 2014 (Allegato F);
VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 152 del 27 ottobre 2014 (Allegato G);
delibera
1. di ratificare i decreti del Presidente della Giunta regionale n. 66 del 6 maggio 2014 (Allegato A), n. 69 del 15 maggio 2014 (Allegato B), n. 70 del 20 maggio 2014 (Allegato C), n. 72 del 22 maggio 2014 (Allegato D), n. 73 del 22 maggio 2014 (Allegato E), n. 151 del 23 ottobre 2014 (Allegato F), n. 152 del 27 ottobre 2014 (Allegato G);
2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
3. di pubblicare la presente deliberazione ad esclusione degli allegati nel Bollettino Ufficiale Regionale e nel sito internet della Regione del Veneto.
Allegati (omissis)
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