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Materia: Enti regionali o a partecipazione regionale
Deliberazione della Giunta Regionale n. 2165 del 18 novembre 2014
Assemblea ordinaria della Veneto Promozione S.c.p.A. del 18 novembre 2014 alle ore 14.30.
Partecipazione all'assemblea ordinaria dei soci della Veneto Promozione S.c.p.A., avente all'ordine del giorno l'approvazione del verbale dell'Assemblea del 9 settembre 2014, la determinazione dei compensi e dei rimborsi spese al Consiglio di Amministrazione e al Collegio sindacale, i servizi a domanda specifica della Regione del Veneto relativi al programma di attività 2014, l'informativa del Presidente sull'andamento della gestione nonché sul conferimento delle deleghe operative ai componenti del Consiglio di Amministrazione.
L'Assessore Roberto Ciambetti, di concerto con l'Assessore Marino Finozzi, riferisce quanto segue.
Con nota prot. n. 5097/ER del 6/11/2014 è stata convocata l'assemblea ordinaria dei soci di Veneto Promozione S.c.p.A. di cui la Regione detiene il 50% del capitale sociale, che si terrà presso la sede della Società in via delle Industrie, 19/d - Venezia Marghera, in prima convocazione il giorno 18 novembre 2014, alle ore 14.30 e, occorrendo, in seconda convocazione il giorno 20 novembre 2014 alle ore 17.00, con il seguente:
ORDINE DEL GIORNO
1) Verbale dell'Assemblea ordinaria del 9 settembre 2014;
2) Determinazione dei compensi e dei rimborsi spese al Consiglio di Amministrazione e al Collegio sindacale;
3) Programma di attività 2014: servizi a domanda specifica della Regione del Veneto;
4) Informativa del Presidente sulla Relazione semestrale ai sensi dell'art. 2381 c.c.;
5) Informativa del Presidente sui provvedimenti del Consiglio di Amministrazione relativi all'elezione del Vice Presidente e alle deleghe;
6) Varie ed eventuali.
La Società ha trasmesso alcune note informative concernenti i punti all'ordine del giorno della prossima assemblea dei soci che si allegano (Allegato A).
Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, la Società ha trasmesso il verbale dell'Assemblea ordinaria del 9 settembre 2014, agli atti dell'Amministrazione regionale.
Pertanto, si propone di prendere atto del summenzionato verbale.
In merito al secondo punto all'ordine del giorno, si ricorda che il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale sono stati rinnovati con l'assemblea dell'8 e 10 luglio 2014, senza che venisse deliberato in merito ai compensi e ai rimborsi spese di detti organi.
Successivamente l'assemblea ordinaria del 9 settembre 2014, anche in accordo con quanto stabilito dalla Giunta regionale con DGR n. 1562 del 26/8/2014, ha determinato i compensi del Collegio Sindacale nella misura del 90 per cento del compenso annuo lordo effettivamente attribuito nell'ultima annualità, fissando pertanto un compenso annuo lordo complessivo all'intero organo pari ad € 8.930,00 e ha dato mandato al Consiglio di Amministrazione della Società di attenersi, per quanto riguarda la determinazione dei rimborsi spese del Collegio Sindacale e del Consiglio di Amministrazione, alle vigenti disposizioni del "Regolamento per la determinazione dei rimborsi delle spese sostenute dai componenti degli organi", approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 15 maggio 2012, su incarico dell'Assemblea dei Soci, e aggiornato con delibera del Consiglio di Amministrazione il 19 luglio 2013 e presa d'atto dell'Assemblea del 31 ottobre 2013.
Si propone, pertanto, di confermare quanto già deliberato dall'assemblea del 9 settembre 2014 in merito ai compensi al Collegio Sindacale e ai rimborsi spese spettanti al Collegio Sindacale e al Consiglio di Amministrazione.
In relazione ai compensi al Consiglio di Amministrazione l'assemblea citata, in mancanza di un accordo tra i Soci, decideva invece di rinviare l'argomento ad una successiva assemblea.
In merito, si rappresenta che ai sensi della lettera e) dell'art. 24 dello statuto, l'Assemblea ordinaria dei Soci del 28 novembre 2011 aveva determinato nelle misure di seguito indicate l'ammontare dei compensi e dei gettoni di presenza ai componenti del Consiglio di Amministrazione, per il primo triennio di mandato.
Per quanto riguarda il Presidente del Consiglio di Amministrazione erano stati stabiliti € 15.300,00 annui lordi e per gli altri componenti € 90,00 lordi quale gettone di presenza per la partecipazione a ciascuna seduta. Inoltre, la medesima assemblea aveva stabilito di determinare, solo nel caso di attribuzione di specifiche deleghe, il compenso del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione nella misura del 60% del compenso attribuito al Presidente e, per gli altri membri del Consiglio di Amministrazione, sempre e solo nel caso di attribuzione di specifiche deleghe, nella misura del 40% del compenso attribuito al Presidente.
Ora, giova ricordare che nell'Assemblea ordinaria dei soci del 10/07/2014, il Consiglio di amministrazione è stato rinnovato con la nomina di un componente esterno di designazione regionale, d'intesa con l'Unione regionale delle camere di commercio del Veneto, in qualità di Presidente, di un componente esterno di designazione del socio Unioncamere del Veneto e di tre componenti dipendenti degli Enti soci (di cui n. 2 designati dalla Regione del Veneto).
Pertanto, i componenti dipendenti degli enti soci, al fine di applicare il D.L. 95/2012, sono chiamati ad espletare il loro incarico senza alcun compenso. Per quanto riguarda le deleghe operative, si rinvia a quanto previsto dal D. Lgs. 39/2013.
Inoltre, considerata l'entrata in vigore della L.R. 47/2012, e segnatamente dell'art. 17, in linea con la ratio della direttiva F-II della DGR 258/2013, si propone di rideterminare con il presente atto il compenso spettante ai componenti esterni del Consiglio di Amministrazione, riducendolo almeno del 10%, pertanto il compenso annuo lordo in favore del Presidente del Consiglio di Amministrazione verrà rideterminato entro un tetto di € 13.770,00 e quello per il Vice Presidente entro un tetto di € 8.262,00.
Si propone, inoltre, di non corrispondere alcun gettone di presenza.
In merito al terzo punto all'ordine del giorno, si rappresenta che il Programma di attività 2014 comprende numerose iniziative a titolo di "servizi a domanda specifica dei soci" e nelle precedenti riunioni l'Assemblea ha già approvato iniziative/progetti a titolo di servizi a domanda specifica della Regione del Veneto e di Unioncamere del Veneto.
Viene ora sottoposta all'Assemblea l'approvazione delle sottoriportate nuove progettualità, già approvate dal Consiglio di Amministrazione nelle riunioni del 9 settembre e 21 ottobre 2014 e perciò inserite nel Programma di attività 2014:
- Servizi a domanda specifica della Regione del Veneto (sezione c.):
a. Partecipazione dei Consorzi di Promozione Turistica del Veneto a Road Show e Workshop in Brasile (Decreto del Direttore della Sezione Promozione Turistica Integrata n. 72 del 01.08.2014 - stanziamento € 12.000,00); b. Progetto MICE in Italia (Decreto del Direttore della Sezione Promozione Turistica Integrata n. 43 del 30.05.2014 - stanziamento € 64.380,00); c. Progetto Canada - Turismo agroalimentare (DGR 1775 del 29.09.2014 - stanziamento € 110.000,00); d. Turismo Sociale "Design for accessibility" (Decreto del Direttore della Sezione Promozione Turistica Integrata n. 69 del 01.08.2014 - stanziamento € 48.000,00); e. Iniziative regionali per la promozione e valorizzazione del cicloturismo, del ciclo escursionismo in montagna e del turismo equestre (DGR 1362 del 28.07.2014 - stan-ziamento € 225.000,00); f. Progetto "SCORE-Suistainable & competitive resorts - sviluppo di una rete transfrontaliera di promozione e valorizzazione del territorio" (DGR 1581 del 26.08.2014 - stanziamento € 29.000,00); g. Proposta progettuale "Metalmeccanica veneta alla conquista dei mercati dell'Europa e dell'Europa Centro Orientale". Programma Promozionale del Settore Secondario anno 2013. (DGR 1640 del 09.09.2014 - stanziamento € 36.000,00); h. "EXPO 2015, iniziative a regia regionale" (DGR 1918 del 28 ottobre 2014 - stanziamento deliberato € 216.000,00); i. Progetto EXPOniamo il Veneto (DGR n. 1307 del 22/07/2014; - stanziamento previsto € 400.000,00); l. Progetto Pedemontana Expo 2015 - I^ Edizione (DGR n. 2010 del 03/11/2014 - stanziamento previsto € 210.000,00).
Pertanto, per quanto riguarda il terzo punto all'ordine del giorno, relativo all'inserimento di nuove iniziative/progetti relativi a servizi a domanda specifica della Regione del Veneto nel programma di attività per l'anno 2014, si propone di approvare l'inserimento dei progetti sopra elencati, previa acquisizione del parere del Comitato Consultivo ex art. 3 patti parasociali, fermo restando quanto successivamente determinato dai conseguenti provvedimenti attuativi.
In merito al quarto punto all'ordine del giorno, viene presentata all'assemblea la relazione illustrante l'attività svolta dalla Società nel primo semestre: sono state realizzate 63 iniziative promozionali, di cui 33 in condivisione Regione /Unioncamere, 25 su domanda specifica della Regione e 5 su domanda specifica di Unioncamere.
Per ogni ulteriore dettaglio si rinvia a quando rappresentato nella relazione semestrale sulla gestione, nella relazione sulle attività realizzate nel 1° semestre 2014 e nel documento di sintesi customer satisfaction (Allegato B).
Si propone, pertanto, di prendere atto di quanto rappresentato nella documentazione allegata.
Per quanto riguarda il quinto punto all'ordine del giorno, si rappresenta che il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 21 ottobre 2014 ha proceduto alla nomina del Vice Presidente nella persona del dott. Luigi Belloni, il componente esterno di designazione camerale, ed ha provveduto all'assegnazione delle deleghe al Presidente, al Vice Presidente e al Direttore Generale, i cui poteri, fino al 31/12/2014 sono conferiti al Vice Presidente.
Si propone di prendere atto delle deleghe assegnate dal Consiglio di amministrazione del 21 ottobre 2014 al Presidente e al Vice Presidente dell'organo, nonché dei poteri conferiti al Direttore Generale, come rappresentato nell'allegato al presente provvedimento (Allegato C).
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
VISTA la L.R. n. 33/2004;
VISTO l'art. 2 comma 2 della L.R. 54 del 31/12/2012;
VISTA la DGR n. 258/2013;
VISTA la nota protocollo n. 5097/ER del 6/11/2014 di convocazione dell'Assemblea ordinaria dei Soci della Veneto Promozione S.c.p.A.;
CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 61, comma 3 dello Statuto del Veneto, il Presidente della Giunta Regionale o suo delegato, parteciperà all'assemblea;
VISTE le Note informative concernenti i punti all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria dei Soci di Veneto Promozione S.C.p.A. (Allegato A);
VISTE la relazione semestrale sulla gestione, la relazione sulle attività realizzate nel 1° semestre 2014 ed il documento di sintesi customer satisfaction (Allegato B);
VISTO l'estratto del verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione del 21/10/2014 relativo alle deleghe conferite (Allegato C);
delibera
1. con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, di prendere atto del verbale dell'Assemblea del 9 settembre 2014;
2. in relazione al secondo punto all'ordine del giorno, per quanto riguarda i compensi al Collegio Sindacale e i rimborsi spese spettanti al Collegio Sindacale e al Consiglio di Amministrazione, di confermare quanto già deliberato dall'assemblea del 9 settembre 2014;
3. sempre in merito al secondo punto, per quanto riguarda i compensi da attribuire al Consiglio di Amministrazione, tenuto conto che ai sensi dell'art. 17 della L.R. 47/2012, e in linea con la ratio della direttiva F-II della DGR 258/2013, il compenso annuo lordo in favore del Presidente del Consiglio di Amministrazione non può essere superiore ad € 13.770,00 e quello per il Vice Presidente ad € 8.262,00, di stabilire:
4. sempre in merito al secondo punto, di non prevedere la corresponsione di alcun gettone di presenza ai componenti del Consiglio di Amministrazione;
5. per quanto riguarda il terzo punto all'ordine del giorno, relativo all'inserimento di nuove iniziative/progetti relativi a servizi a domanda specifica della Regione del Veneto nel programma di attività per l'anno 2014, di approvare l'inserimento dei progetti elencati in premessa, previa acquisizione del parere del Comitato Consultivo ex art. 3 patti parasociali, fermo restando quanto successivamente determinato dai conseguenti provvedimenti attuativi;
6. in relazione al quarto punto all'ordine del giorno, di prendere atto di quanto rappresentato nella relazione semestrale sulla gestione, nella relazione sulle attività realizzate nel 1° semestre 2014 e nel documento di sintesi customer satisfaction (Allegato B);
7. in riferimento al quinto punto all'ordine del giorno, di prendere atto delle deleghe assegnate dal Consiglio di amministrazione del 21 ottobre 2014 al Presidente e al Vice Presidente dell'organo, nonché dei poteri conferiti al Direttore Generale, come rappresentato nell'allegato al presente provvedimento (Allegato C);
8. dare atto la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
9. di pubblicare il presente provvedimento, ad esclusione degli allegati, sul Bollettino Ufficiale e nel sito internet della Regione del Veneto.
Allegati (omissis)
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