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Materia: Enti regionali o a partecipazione regionale
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1057 del 24 giugno 2014
Assemblea ordinaria dell'Associazione Informest del 27 giugno 2014 alle ore 12.00.
Partecipazione all'assemblea ordinaria dell'Associazione Informest del 27 giugno 2014 avente all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2013 e il rinnovo delle cariche sociali e determinazione dei relativi compensi.
L'Assessore Roberto Ciambetti riferisce quanto segue.
Il "Centro di servizi e di documentazione per la Cooperazione internazionale" denominato Informest è un associazione costituita per iniziativa della Regione Friuli Venezia Giulia, della Regione Veneto e dell'Istituto Nazionale per il Commercio con l'Estero ai sensi dell'articolo 2, comma IX, della Legge 9 gennaio 1991, n. 19, con l'obiettivo di fornire alle imprese formazione, documentazione, assistenza e consulenza sui Paesi dell'Est.
La partecipazione della Regione Veneto (DGR n. 60178 del 13/10/1992 e n. 7149 del 22/12/1992) alla costituzione del Centro è stata autorizzata in base all'articolo 2 della Legge regionale 30 dicembre 1991, n. 38, con il quale sono state, tra l'altro, regolate le modalità di assunzione di detta partecipazione con riguardo al conferimento al fondo di dotazione della quota di spettanza della Regione Veneto in qualità di socio fondatore, in corrispondenza delle assegnazioni finanziarie disposte ai sensi dell'articolo 2 comma X della citata Legge n. 19/1991.
La Regione del Veneto partecipa per il 16,885 % al fondo di dotazione di Informest.
Con nota protocollo n. 248 del 27 maggio 2014 è stata comunicata la convocazione dell'assemblea ordinaria di Informest Associazione, partecipata dalla Regione del Veneto, che si terrà presso la sala Ritter della Camera di Commercio di Gorizia, Via Crispi n. 10, il giorno 27 giugno 2014, ore 12.00, per discutere e deliberare sul seguente:
ORDINE DEL GIORNO
In relazione al primo punto all'ordine del giorno, dalla documentazione trasmessa dall'Associazione, composta dei prospetti di bilancio al 31 dicembre 2013, nota integrativa, relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, relazione del Collegio dei Revisori, nonché dal Bilancio della partecipata Informest Consulting s.r.l. al 31/12/2013 (Allegato A), si evince che l'Associazione ha chiuso l'esercizio con un risultato d'esercizio pari a € 0,00, utilizzando il fondo di dotazione per la copertura dei costi per un importo di € 1.007.051,93, già autorizzato in fase di approvazione del bilancio preventivo 2013 per € 1.423.403,59 che quindi a consuntivo registra un miglioramento di € 416.351,66.
Si pone in evidenza inoltre che per l'anno 2012 l'utilizzo del fondo di dotazione era stato pari ad € 960.214,71, comportando un incremento dell'uso dello stesso per l'esercizio 2013 di € 46.837,22.
Da un'analisi delle informazioni contenute nei prospetti di bilancio il "Valore della produzione" risulta pari ad € 3.865.394,84, in crescita rispetto al 2012, quando è stato di € 3.640.632,79 (+ € 224.762,05). Più precisamente, al netto dell'utilizzo del Fondo di dotazione che è pari a € 1.007.051,93, esso ammonta a € 2.858.342,91, da cui si evince una variazione positiva individuata nell'aumento della posta contabile "Valore delle vendite e delle prestazioni - Contributi su progetti", che ha registrato un incremento di € 567.155,98.
I "Costi della produzione" sono stati complessivamente in crescita rispetto al 2012 registrando una variazione di € 34.713,19, attestandosi su un totale di € 3.852.767,57; nello specifico sono aumentati principalmente i "Costi per servizi" (variazione di € 62.465,24) attestandosi su un valore di € 2.187.559,80 e gli "Ammortamenti e svalutazioni" (variazione di € 60.190,03) per complessivi € 121.241,26.
Sono invece diminuiti i "Costi del Personale" (variazione - € 81.086,86) con un valore di bilancio di € 1.514.526,11.
La "Differenza tra Valore e Costi della produzione" registra un saldo positivo pari a € 12.627,27, con un incremento rispetto all'esercizio precedente quando tale valore era pari a € -177.421,59 (variazione positiva di € 190.048,86).
Con riferimento alla gestione finanziaria, si segnala un saldo positivo di € 182.308,48, che però registra un decremento di - € 104.230,32 rispetto al 2012, anno in cui si era registrato un saldo di € 286.538,80.
La voce "Utile ante imposte" riporta un valore pari ad € 105.564,05 e le "Imposte di esercizio" incidono sullo stesso per egual misura.
Per quanto concerne, invece, l'analisi delle voci dello Stato Patrimoniale, si registra un decremento delle "Immobilizzazioni" pari a € 1.059.676,49 con un valore di bilancio di € 5.055.784,49, determinato dalla riduzione delle "Immobilizzazioni finanziarie", il cui importo è passato da € 5.519.826,32 del 2012 a € 4.476.909,32 (con un decremento di - € 1.042.917,00), delle "Immobilizzazioni immateriali" il cui valore è passato da € 19.030,24 a € 8.532,21 (con una variazione di - € 10.495,03) e delle "Immobilizzazioni materiali" che hanno subito un decremento di € 6.264,46 attestandosi su un importo complessivo di € 570.339,96.
La voce "Attivo circolante" evidenzia un incremento di € 198.919,71 attestandosi su un importo di € 9.006.883,81; tale variazione è attribuibile ad una crescita di € 692.122,52 della voce "Rimanenze" per un importo complessivo a valere sul bilancio 2013 di € 2.949.375,86. Registrano invece un decremento i "Crediti" per un importo di - € 140.860,48, attestandosi a € 1.793.057,54 e le "Disponibilità liquide" passate da € 4.616.792,74 a € 4.264.450,41 (- € 352.342,33).
Relativamente alla parte passiva dello Stato Patrimoniale, si segnala una crescita dei "Debiti" per € 31.103,29, il cui ammontare passa da € 3.414.554,71 a € 3.445.658,00, del Trattamento di fine rapporto di lavoro pari a € 76.965,48 (valore a bilancio pari a € 966.069,15) e del Fondo per rischi e oneri con una variazione di € 49.388,13 (valore a bilancio pari a € 61.659,99).
Il Patrimonio netto segnala una riduzione di € 1.006.813,66 attestandosi a € 9.559.345,33.
Per quanto riguarda la società Informest Consulting srl interamente partecipata da Informest, essa ha chiuso l'esercizio 2013 con una perdita di € 17.204,00.
Con riferimento all'attività posta in essere dall'Associazione nel corso del 2013, la stessa segnala di aver perseguito l'obiettivo richiesto dai propri associati riducendo i costi di funzionamento e gestendo efficacemente i contributi esterni al fine di attuare un minor utilizzo del fondo di dotazione, risultato peraltro perseguito a consuntivo 2013 rispetto a quanto preventivato.
Nella relazione sulla gestione, Informest comunica di aver consolidato un costante e strutturato rapporto nell'ambito dello sviluppo di attività di internazionalizzazione delle Regioni socie.
Sempre in tali attività, la stessa ha coinvolto molteplici istituzioni presenti sul territorio del Nordest da cui sono scaturite, in un'ottica di sistema, nuove opportunità bilaterali, con un forte incremento della loro presenza nei paesi di riferimento dell'Associazione.
In particolare, si rappresenta che nel 2013 Informest ha gestito n. 35 progetti finanziati dall'Unione Europea (n. 20 progetti), dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (n. 11 progetti) e dallo Stato italiano (n. 4 progetti); tali progetti si possono raggruppare in diverse categorie settoriali, in particolare i settori: trasporti, produttivo, sviluppo locale, turismo, energia - ambiente, cultura e cooperazione istituzionale.
La relazione del Collegio dei Revisori esprime parere favorevole all'approvazione del bilancio e nel contempo "raccomanda la più puntuale attenzione in tema di contenimento della spesa con particolare riferimento al costo del personale, anche in ottemperanza alle linee guida di cui al DL 78/2010 e succ. modifiche".
Inoltre, il Collegio dei Revisori segnala che in assenza di ulteriori provvedimenti dei soci tesi al rifinanziamento dell'ente, ed in costanza di struttura dei costi l'attività potrebbe concludersi per carenza di fondi a partire dall'esercizio 2017.
In considerazione di quanto sopra esposto e di quanto illustrato nella documentazione allegata, tra cui la relazione del Collegio dei Revisori, e a cui si rinvia per ogni ulteriore dettaglio, si propone di approvare il bilancio d'esercizio 2013 e di prendere atto che il Fondo di Dotazione è stato utilizzato a copertura dei costi per l'importo di € 1.007.051.93, e che, pertanto, dopo tale operazione lo stesso risulterà essere pari a € 10.566.158,99.
Si propone, inoltre di invitare l'Associazione ad adottare misure idonee volte a contenere i costi, anche in ottemperanza ai principi di cui al DL 78/2010.
In relazione al secondo punto all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria, si rappresenta che, per quanto riguarda il consiglio di amministrazione, l'art. 9 dello statuto dell'Associazione prevede che l'organo sia composto da cinque membri di cui uno nominato dalla Regione del Veneto.
Il Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell'art. 10, è composto di tre componenti effettivi, di cui uno nominato dalla Regione del Veneto e due supplenti.
Allo scopo di procedere a tali nomine, di competenza della Giunta regionale, sono state avviate e concluse le procedure per la presentazione delle candidature con le modalità previste dalla L.R. 27/1997, attraverso la pubblicazione degli Avvisi n. 17 e 18 del 17/9/2013 sul BUR n. 82 del 27/9/2013 e, in ottemperanza a quanto previsto dal "Compendio delle disposizioni operative sulla redazione e le procedure degli atti di competenza del Presidente, della Giunta e dei Dirigenti regionali" (DGR 151/2011e DGR 3017/2013), tramite l'approvazione con i decreti del direttore della Sezione Attività Ispettiva e Partecipazioni Societarie n. 17 del 12/6/2014, per quanto riguarda il rinnovo del Consiglio di Amministrazione, e n. 18 del 12/6/2014, per quanto riguarda il rinnovo del Collegio dei Revisori dei Conti, dell'istruttoria relativa alle candidature presentate.
Si propone, pertanto, sulla base delle domande pervenute, di procedere, con il presente provvedimento, alla nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione e di un componente effettivo del Collegio dei Revisori dei Conti.
L'efficacia della nomina del componente del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 39/2013, sarà condizionata alla presentazione da parte della persona nominata di una dichiarazione sulla insussistenza delle cause di inconferibilità o incompatibilità previste da tale decreto.
Pertanto, si propone di incaricare il Direttore della Sezione Attività Ispettiva e Partecipazioni Societarie della acquisizione della dichiarazione della persona nominata o dell'accertamento dell'impossibilità da parte di quest'ultima di rilasciarla con conseguente attivazione del procedimento di sostituzione.
Sarà cura del medesimo Direttore comunicare la conclusione del procedimento di nomina al Presidente della Giunta Regionale e ad Informest.
Si propone, inoltre, di comunicare le nomine effettuate col presente provvedimento in assemblea e di prendere atto delle nomine di spettanza degli altri Soci, eventualmente comunicate nel corso della stessa, e di approvare i nominativi proposti quali componenti supplenti del Collegio dei Revisori dei Conti di nomina assembleare, previa verifica del possesso dei requisiti richiesti dalla natura dell'incarico.
Si rappresenta, inoltre, che è necessario procedere alle nomine del Presidente e del Vicepresidente dell'Associazione, le quali, ai sensi dell'art. 8 dello statuto, avvengono d'intesa tra la Regione Autonoma del Friuli Venezia Giulia, il Ministero per lo sviluppo economico e la Regione del Veneto.
Si mette in evidenza che lo statuto prevede che tali cariche vengano individuate tra i cinque componenti nominati ai sensi dell'art. 9.
Si propone, pertanto, di incaricare il Presidente della Giunta Regionale di porre in essere tutti gli atti necessari per raggiungere l'intesa per le suddette cariche.
Per quanto riguarda la determinazione dei compensi degli organi societari, si rappresenta quanto segue.
Attualmente il Presidente dell'Associazione percepisce un'indennità lorda annua pari ad € 23.240,57, il Vicepresidente un'indennità lorda annua pari ad € 11.620,29, tutti i consiglieri hanno diritto ad un gettone di presenza pari ad € 116,21, ad una diaria pari ad € 69,73 per ogni missione fuori dal comune di residenza e rimborso spese a piè di lista. I succitati importi sono così determinati in base ad una riduzione del 10% dei precedenti operata dall'assemblea del 29/12/2011.
Sul punto la Giunta regionale del Friuli Venezia Giulia con atto del 13/6/2014 ha proposto di ridurre i compensi assegnati al Presidente e al Vicepresidente del 5% circa, portando il primo a € 22.078,54 lordi annui ed il secondo a € 11.039,28 lordi annui. Ha proposto inoltre la non cumulabilità del gettone di presenza ai compensi di cui sopra, fermo restando il diritto al medesimo da parte degli altri consiglieri, ed infine l'abrogazione della diaria.
Considerato che tale proposta è volta ad assicurare una riduzione dei costi di funzionamento dell'organo amministrativo, si propone di votare in assemblea in conformità della stessa.
Per quanto riguarda l'organo di controllo, l'attuale retribuzione dei revisori è determinata in ragione dei minimi tariffari previsti per i dottori commercialisti per le funzioni di sindaco o revisore con un costo massimo annuo per l'intero organo di € 32.400,00. Tale importo era stato determinato dalla succitata assemblea apportando una riduzione del 10% rispetto al costo sostenuto nel 2010 e proporzionandone la cifra su tre membri anziché cinque.
Ciò considerato, fermo restando il limite d'importo massimo annuo per l'intero organo sopra menzionato, si propone di determinare, in assemblea, d'intesa con il socio Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, la specifica retribuzione lorda annua in favore dei componenti del collegio dei revisori dei conti.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
VISTO l'art. 2 comma 2 della L.R. 54 del 31/12/2012;
VISTA la legge 19/1991;
VISTA la L.R. 38/1991;
VISTO il D.L. 78/2010;
VISTA la L.R. 27/1997;
VISTO il D.Lgs 39/2013;
CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 61, comma 3 dello Statuto del Veneto, il Presidente della Giunta Regionale o suo delegato, parteciperà all'assemblea;
VISTA la documentazione di bilancio al 31/12/2013 (Allegato A);
VISTI i decreti del direttore della Sezione Attività Ispettiva e Partecipazioni Societarie n. 17 e n. 18 del 12/6/2014;
delibera
Allegato (omissis)
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