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Materia: Enti regionali o a partecipazione regionale
Deliberazione della Giunta Regionale n. 762 del 27 maggio 2014
Assemblea ordinaria della società Veneto Promozione S.c.p.A. del 29 maggio 2014 alle ore 9.30.
Partecipazione all'assemblea ordinaria dei soci della Veneto Promozione S.c.p.A., convocata per il giorno 29 maggio 2014 alle ore 9.30, in seconda convocazione, e avente all'ordine del giorno i verbali dell'assemblea ordinaria del 26 febbraio e 11 marzo 2014, l'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2013, un progetto per la realizzazione di un video promozionale sul Veneto, la proposta di modifica di due articoli dello statuto, il rinnovo dell'organo amministrativo e di quello di controllo.
L'Assessore Roberto Ciambetti , di concerto con l'Assessore Marino Finozzi, riferisce quanto segue.
Con nota protocollo n. 1718/ER del 11 aprile 2014 è stata comunicata la convocazione dell'Assemblea ordinaria della società Veneto Promozione S.c.p.A., di cui la Regione detiene il 50% del capitale sociale, che si terrà presso la sede della Società in via delle Industrie, 19/d - Venezia Marghera, il giorno 29 aprile 2014, ore 8.00 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 29 maggio 2014, stesso luogo, alle ore 9.30, per discutere e deliberare sul seguente:
ORDINE DEL GIORNO
Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno la Società ha trasmesso i verbali dell'Assemblea tenutasi i giorni 26 febbraio e 11 marzo 2014,agli atti dell'Amministrazione regionale, di cui si propone di prendere atto.
Considerato che tra gli argomenti all'ordine del giorno vi è l'approvazione del bilancio di esercizio, si rappresenta che, secondo quanto previsto dalla lett. H-I della DGR 2951/2010 come modificata dalla DGR n. 258 del 5 marzo 2013 avente ad oggetto "Chiarificazioni e integrazioni alle direttive indirizzate alle società partecipate di cui alle DGR n. 2951 del 14 dicembre 2010, n. 1075 del 26 luglio 2011 e n. 2790 del 24 dicembre 2012", l'organo amministrativo della società è tenuto ad illustrare in modo dettagliato, all'interno della relazione al bilancio consuntivo, l'applicazione e il rispetto di una serie di direttive fornite dalla Giunta regionale del Veneto.
Al fine di agevolare tale adempimento, gli uffici regionali hanno trasmesso a tutte le società partecipate apposita tabella da compilare.
La lettera citata prevede, inoltre, che nel provvedimento della Giunta regionale regolante la partecipazione del rappresentante regionale all'assemblea societaria di approvazione del bilancio venga riportata la situazione della società rispetto alle direttive impartite e vengano formulate le opportune osservazioni.
La Società, come risulta da quanto riportato nella documentazione di bilancio (Allegato A), applica, in materia di acquisizione di lavori, forniture e servizi, le disposizioni del codice degli appalti ed ha approvato un proprio regolamento per le acquisizioni in economia in data 6/2/2012.
Nella stessa data, la Società ha adottato un proprio regolamento per il reclutamento del personale e per il conferimento di incarichi.
Al 31/12/2013 il personale a tempo indeterminato non ha subito variazioni rispetto al 31/12/2012 ed è di 21 dipendenti, di cui 3 part-time. Il costo del personale a tempo indeterminato nel 2013 è stato di euro 985.600,00 mentre era di euro 987.479,00 l'anno precedente.
Il costo del personale a tempo determinato, con convenzioni e contratti di lavoro a progetto nel 2013 è stato pari a € 66.000,00.
La Società ha dichiarato di aver proceduto nel 2013 alla selezione di una figura professionale co.pro. e di aver emanato il bando per la selezione del Direttore Generale.
La Veneto Promozione ha speso per studi ed incarichi di consulenza nell'anno 2013 euro 106.296,00 mentre nel 2012 erano pari ad euro 45.184,00, ed euro 3.728.573,00 per relazioni pubbliche convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, erano pari ad euro 3.382.000,00 nel 2012. Tale ultima tipologia di spesa rientra nell'attività caratteristica della Società.
Non sono state sostenute spese per sponsorizzazioni.
Si rammenta, ad ogni modo, che non è possibile un confronto con le corrispondenti spese sostenute nel 2009, tenuto conto che la società è divenuta operativa dal mese di novembre del 2011.
La spesa per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi nell'anno 2013 è stata di euro 2.167,00.
Si propone di prendere atto di quanto illustrato per l'anno 2013 dalla Società in merito al rispetto dei limiti di cui alla DGR n. 258/2013.
La Società ha presentato, inoltre, una proposta sul contenimento delle spese, ai sensi dell'art. 2 della L.R. 39/2013, anche se, come già rappresentato nella DGR del 13 maggio 2014, n. 44/CR, al fine di delineare con precisione i contorni del campo di applicazione della succitata norma regionale, si ritiene necessario un intervento chiarificatore dell'Ufficio legislativo del Consiglio regionale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 20, comma 5,dello Statuto del Veneto.
Di seguito si riporta un estratto della proposta:
"Dotazioni strumentali ed informatiche, cancelleria, carta, stampanti e altro materiale di consumo
A partire dal 2014 si intende potenziare l'uso degli strumenti messi a disposizione da Consip e dal Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione e, comunque, prendere a riferimento i prezzi Consip e MEPA per i nuovi affidamenti di forniture. In ossequio alle finalità del risparmio energetico e del riciclo carta saranno incentivati i cosiddetti acquisti verdi
Telefonia fissa e mobile
Per la nostra Società il contatto telefonico con le aziende e con gli organismi della nostra regione è un elemento fondamentale per l'esecuzione delle attività e dei programmi. In particolare, la dotazione di linee mobili che consentano la connessione alla posta elettronica è indispensabile per gestire la mobilità internazionale delle addetti alle specifiche attività, in particolare nelle missioni all'estero, e consente di mantenere costante il contatto con la sede e con gli utenti.
A partire dal 2013 è stato avviato un processo di razionalizzazione della telefonia fissa e mobile, cambiando i contratti di telefonia mobile e inserendo un'apposita scheda nel centralino che consente di ridurre i costi delle chiamate da fisso a mobile.
Tale processo proseguirà e sarà implementato l'uso dei collegamenti Skype e VOiP
Consumi elettrici
La sede societaria è inserita nel Parco Tecnologico VEGA e le possibilità di intervento in materia sono limitate. Nel 2014 la fornitura di energia elettrica del Parco sarà effettata da un nuovo fornitore: Veritas Energie Srl, con cui Veneto Promozione ha sottoscritto un nuovo contratto. Tale cambiamento consentirà una sensibile riduzione dei costi.
Spese postali e fax
Si tratta di spese già molto contenute che non si ritiene possano subire ulteriori riduzioni; in generale la Società non spedisce documenti e utilizza in via prioritaria la posta elettronica, anche certificata."
Si propone di condividere la proposta su riportata, fatto salvo quanto già deliberato dalla Giunta regionale, in materia di spese generali della Società e determinazione dei contributi, con DGR 245 del 11 marzo 2014.
In relazione al secondo punto all'ordine del giorno, dalla documentazione trasmessa dalla Società e composta da: bilancio al 31 dicembre 2013 e relativa nota integrativa, relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, relazione del Collegio Sindacale, che comprende anche la relazione sull'attività di controllo contabile (Allegato A), si evince che Veneto Promozione S.c.p.a. ha chiuso l'esercizio in pareggio, registrando lo stesso risultato conseguito nell'esercizio precedente.
Il risultato dell'esercizio deriva dall'attività svolta nel corso del 2013 ed è realizzato principalmente a seguito dei ricavi conseguiti per servizi a domanda specifica dai Soci Regione Veneto e Unioncamere Veneto, nonché dai terzi.
Da un'analisi delle informazioni contenute nei prospetti di bilancio si evidenzia che il "Valore della produzione" pari ad € 5.856.070,00, è in crescita rispetto al 2012; tale variazione positiva va individuata principalmente nell'aumento della posta contabile "Ricavi delle vendite e delle prestazioni", passata da € 3.711.591,00 ad € 4.367.388,00.
Sono rimasti sostanzialmente costanti i "Contributi in c/esercizio" con un valore complessivo di € 1.478.221,00.
I "Costi della produzione" sono stati complessivamente maggiori rispetto al 2012 registrando una variazione significativa, attestandosi su un totale di € 5.829.713,00; nello specifico sono aumentati i "Costi per servizi" attestandosi su un valore di € 4.106.315,00, i "Costi del personale" pari a € 1.044.609,00.
Gli "Oneri diversi di gestione" si attestano ad € 515.850,00 e gli "Ammortamenti e svalutazioni" registrano complessivi € 18.881,00.
La "Differenza tra Valore e Costi della produzione" registra un saldo positivo pari a € 26.357,00, con una lieve diminuzione rispetto all'esercizio precedente quando tale valore era pari a € 34.166,00.
Con riferimento alla gestione finanziaria, si segnala un saldo positivo di € 1.475,00, determinato principalmente da proventi finanziari. La gestione straordinaria registra un valore positivo di € 2,00.
La voce "Utile ante imposte" riporta un valore pari ad € 27.834,00 e le "Imposte di esercizio" sono state pari a € 27.834,00.
Per quanto concerne, invece, l'analisi delle voci dello Stato Patrimoniale, si registra un decremento delle "Immobilizzazioni" con un valore di bilancio di € 45.644,00, determinato dal decremento delle "Immobilizzazioni materiali", il cui importo è passato da € 42.880,00 del 2012 a € 39.135,00 del 2013. Anche le "Immobilizzazioni immateriali" hanno subito una riduzione attestandosi su un importo complessivo di € 6.509,00.
La voce "Attivo circolante" evidenzia un incremento significativo attestandosi su un importo di € 3.695.842,00; tale crescita è attribuibile ad un aumento delle "Disponibilità liquide" passate da € 619.139,00 a € 2.101.838,00. La voce "Crediti" registra un importo complessivo di € 1.594.004,00.
Relativamente alla parte passiva dello Stato Patrimoniale, si segnala un incremento dei "Debiti" il cui ammontare passa da € 2.897.022,00 a € 3.142.937,00; tale crescita è riconducibile per gran parte ad un aumento della voce acconti che passa da un importo di € 938.223,00 ad un valore totale di bilancio 2013 di € 1.666.506,00.
Con riferimento all'attività posta in essere dalla Società nel corso del 2013, la partecipata regionale ha proseguito nell'attività di promozione del territorio su scala internazionale grazie all'integrazione fra le politiche a sostegno dell'export rivolte al settore secondario, le politiche di promozione del comparto turistico e del settore agroalimentare.
L'obiettivo dei programmi gestiti e realizzati da Veneto Promozione S.c.p.a. è stato quello di migliorare la competitività delle eccellenze regionali, affermare, all'estero, un'immagine positiva e qualificata del Veneto e a livello di territorio regionale, favorire l'innovazione e la valorizzazione di una cultura d'impresa orientata alle relazioni di medio e lungo termine. I progetti della Società sono stati indirizzati alle imprese locali che operano o intendono operare sui mercati esteri, così come a interlocutori stranieri interessati a conoscere il sistema economico del Veneto.
La Società ha gestito iniziative e servizi strutturati secondo cinque principali linee di azione, e precisamente:
- Attività a carattere generale: iniziative rivolte alla gestione dei rapporti economico-istituzionali e ai servizi di assistenza alle imprese, alla formazione e all'informazione;
- Business Promotion: azioni per il rafforzamento del sistema produttivo locale sui mercati esteri, garantendo alle imprese (artigianali, industriali, dei servizi, della distribuzione) assistenza tecnica, attività promozionali, individuazione e organizzazione di incontri con potenziali partner;
- Agrofood Promotion: iniziative per la promozione internazionale delle eccellenze agroalimentari e delle produzioni tipiche venete, attraverso la partecipazione alle più importanti fiere di settore e l'organizzazione di progetti mirati complementari;
- Tourism Promotion:interventi finalizzati alla valorizzazione del territorio veneto e delle sue potenzialità di attrazione turistica, con l'obiettivo di incrementare i flussi di visitatori stranieri e di diffondere un'immagine positiva del Veneto nel mondo.
In considerazione di quanto sopra esposto e di quanto illustrato nella documentazione allegata (Allegato A), a cui si rinvia per ogni ulteriore dettaglio, si propone di approvare il bilancio d'esercizio al 31/12/2013 che chiude in pareggio.
Con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno si rappresenta che il Consiglio di Amministrazione ha approvato il progetto esecutivo per la realizzazione di un video promozionale di 15 minuti sul sistema produttivo, economico e turistico del Veneto, modulabile in video di lunghezza inferiore.
Il costo preventivato è di euro 80.000,00. Per ogni ulteriore dettaglio si rinvia alle note informative trasmesse dalla Società (Allegato B)
Si propone di dare mandato al Consiglio di Amministrazione di valutare la convenienza e la sostenibilità del progetto, anche economico- finanziaria, e di procedere conseguentemente nell'ambito dei poteri riconosciuti all'organo ai sensi del codice civile e dello statuto, fermo restando il rispetto delle direttive di cui alla DGR 258/2013.
In relazione al quarto punto all'ordine del giorno, si rappresenta che le modifiche statutarie presentate in relazione al DPR 251/2012, e illustrate nell'Allegato B, appaiono pienamente condivisibili ancorché non necessitate dalla legge nei termini proposti. Infatti, si rileva che, ai sensi del comma 2 dell'art. 3 del decreto presidenziale, "per il primo mandato la quota riservata al genere meno rappresentato e' pari ad almeno un quinto del numero dei componenti dell'organo."
Ad ogni modo, considerato che l'art. 5 comma 6 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 33 prevede che "lo schema di statuto della società è approvato con provvedimento della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare", è stata trasmessa in Consiglio regionale la DGR del 13 maggio 2014 n. 44/CR per l'acquisizione del parere della competente commissione consiliare.
Si propone, pertanto, di rinviare l'approvazione dei nuovi articoli statutari ad una successiva assemblea straordinaria da convocarsi una volta che la competente commissione consiliare si sia espressa sul punto.
In merito ai punti 5) e 6) all'ordine del giorno, si rappresenta che il comma 6 della citata legge costitutiva della Società prevede che "la nomina degli amministratori e dei sindaci attribuiti alla regione è di competenza della Giunta regionale sentita la competente commissione consiliare."
In proposito dovrà pertanto essere predisposta apposita DGR/CR per il parere della competente commissione consiliare.
Si propone, pertanto, di rinviare i due punti all'ordine del giorno ad una successiva assemblea.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
VISTA la legge regionale 24 dicembre 2004 n. 33;
VISTO l'art. 2 comma 2 della L.R. 54 del 31/12/2012;
VISTA la LR 39/2013;
VISTA la DGR n. 258/2013;
VISTA la nota protocollo n. 1718/ER del 11 aprile 2014 di convocazione dell'Assemblea ordinaria dei Soci della Veneto Promozione S.c.p.A.;
VISTO il bilancio chiuso al 31/12/2013, la nota integrativa, la relazione sulla gestione, il modulo volto al controllo del rispetto delle direttive della Giunta regionale, la relazione del Collegio Sindacale (Allegato A);
VISTE le note informative trasmesse dalla Società (Allegato B);
delibera
1. in relazione al primo punto all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria, di prendere atto di quanto riportato nei verbali;
2. con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, di prendere atto di quanto illustrato per l'anno 2013 dalla Società in merito al rispetto delle direttive di cui alla DGR n. 258/2013;
3. di condividere la proposta di contenimento delle spese di cui all'art. 2 della L.R. 39/2013 presentata dal consiglio di amministrazione di Veneto Promozione S.c.p.A., fatto salvo quanto già deliberato dalla Giunta regionale, in materia di spese generali della Società e determinazione dei contributi, con DGR 245 del 11 marzo 2014;
4. in merito al punto 2), di approvare il bilancio di esercizio della società al 31 dicembre 2013 (Allegato A) che si chiude in pareggio;
5. con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno, di dare mandato al Consiglio di Amministrazione di valutare la convenienza e la sostenibilità del progetto, anche economico- finanziaria, e di procedere conseguentemente nell'ambito dei poteri riconosciuti all'organo ai sensi del codice civile e dello statuto, fermo restando il rispetto delle direttive di cui alla DGR 258/2013;
6. in relazione al quarto punto all'ordine del giorno, di rinviare l'approvazione dei nuovi articoli statutari ad una successiva assemblea straordinaria da convocarsi una volta che la competente commissione consiliare si sia espressa sul punto, ai sensi dell'art. 5 comma 6 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 33;
7. con riferimento al quinto e sesto punto all'ordine del giorno, di rinviare, per le motivazioni indicate in premessa, il rinnovo degli organi ad una successiva assemblea;
8. di dare atto la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
9. di pubblicare il presente provvedimento ad esclusione degli allegati sul Bollettino Ufficiale e nel sito internet della Regione del Veneto.
Allegati (omissis)
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