Bur n. 61 del 16 maggio 2025

Materia: Designazioni, elezioni e nomine

Deliberazione della Giunta Regionale n. 444 del 22 aprile 2025

Nomina dei rappresentanti regionali negli organi della società FINEST S.p.A..

L'Assessore Francesco Calzavara riferisce quanto segue.

Con L. n. 19/1991 sono state dettate norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della Regione Friuli – Venezia Giulia e del Veneto Orientale.

Al fine dell’attuazione della suddetta legge, è stata emanata la L.R. n. 38/1991 che autorizza la partecipazione della Regione del Veneto direttamente o attraverso proprie società finanziarie, a FINEST S.p.A., società che è stata costituita il 23.12.1992 a cui attualmente la Regione partecipa, tramite la società in house Veneto Sviluppo S.p.A., per una quota complessiva del 21% del capitale sociale.

Con nota prot. 3P250000031 del 14 aprile 2025 è stata comunicata la convocazione dell'Assemblea ordinaria di FINEST S.p.A., che si terrà il 29 aprile 2025, in prima convocazione ed occorrendo il 7 maggio 2025, in seconda convocazione, presso la sede legale della stessa in Pordenone, Via Dei Molini, 4, avente all’ordine del giorno, tra gli altri argomenti, l’approvazione del bilancio al 31.12.2024 e il rinnovo del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, venendo a scadere gli attuali organi alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del citato bilancio, ai sensi degli artt. 2383 e 2400 del Codice civile.

Per quanto concerne il rinnovo dell’organo amministrativo, si rappresenta che l’art. 17 dello Statuto della società FINEST S.p.A. prevede che la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia di equilibrio tra i generi e secondo le determinazioni dell’Assemblea, da cinque a sette componenti, compreso il Presidente ed il Vice Presidente, e che a quest’ultima carica provveda la Giunta regionale del Veneto, ai sensi dell’art. 2449 del codice civile, fintanto che la Regione detenga una partecipazione al capitale di FINEST S.p.A..

In relazione a ciò si fa presente che il comma 4 dell’art. 11 del D.Lgs. n. 175/2016 prevede che “nella scelta degli amministratori delle società a controllo pubblico, le amministrazioni assicurano il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno. Qualora la società abbia un organo amministrativo collegiale, lo statuto prevede che la scelta degli amministratori da eleggere sia effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120.”

Allo scopo di procedere al rinnovo dell’organo amministrativo sono state avviate e concluse le procedure istruttorie relative alla presentazione delle candidature con le modalità previste dalla L.R. n. 27/1997, attraverso la pubblicazione dell’Avviso n. 4 del 30 gennaio  2025, pubblicato nel BUR n. 16 del 30 gennaio 2025 e, in ottemperanza alle disposizioni operative fornite in argomento con le DGR n. 1086/2018 e DGR n. 1266/2019, tramite l’approvazione con Decreto del Direttore della Direzione Partecipazioni Societarie ed Enti regionali n. 10343 del 15.04.2025 dell’istruttoria relativa alle candidature presentate al quale è stato allegato l’elenco dei candidati ammessi, ammessi con riserva ed esclusi.

Per quanto sopra rappresentato, si propone di procedere con il presente provvedimento, sulla base delle domande pervenute, alla nomina del componente del Consiglio di Amministrazione previsto ex art. 2449 c.c..

L’efficacia della nomina, ai sensi dell’art. 20 del D.lgs. n. 39/2013, sarà condizionata alla presentazione da parte della persona nominata di una dichiarazione sulla insussistenza delle cause di inconferibilità o incompatibilità previste da tale Decreto.

Il Direttore responsabile della struttura regionale che ha curato l’istruttoria acquisirà la dichiarazione di accettazione della persona nominata e le altre dichiarazioni previste.

Per quanto concerne il rinnovo del Collegio Sindacale, l’art. 25 dello statuto  prevede che il Collegio Sindacale sia composto da tre membri effettivi e da due supplenti, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia di equilibrio tra i generi, e, di questi, un sindaco effettivo sia nominato dalla Giunta regionale del Veneto, ai sensi dell'art. 2449 del c.c., mentre tutti gli altri, tra cui il Presidente del Collegio, saranno eletti a maggioranza dall’assemblea.

Allo scopo di procedere a tale nomina sono state avviate e concluse le procedure istruttorie relative alla presentazione delle candidature con le modalità previste dalla L.R. n. 27/1997, attraverso la pubblicazione dell’Avviso n. 5 del 30 gennaio 2025, pubblicato nel BUR n. 16 del 30 gennaio 2025 e, in ottemperanza alle disposizioni operative fornite in argomento con la DGR n. 1266/2019, tramite l’approvazione con Decreto del Direttore della Direzione Partecipazioni Societarie ed Enti regionali n. 10344 del 15.04.2025 dell’istruttoria relativa alle candidature presentate al quale è stato allegato l’elenco dei candidati ammessi ed esclusi.

Sulla base delle domande prevenute si propone di procedere alla nomina del componente effettivo del Collegio Sindacale previsto ex art. 2449 c.c..

Il Direttore responsabile della struttura regionale che ha curato l’istruttoria acquisirà la dichiarazione di accettazione della persona nominata e le altre dichiarazioni previste.

Si propone inoltre di comunicare le nomine effettuate col presente provvedimento alla società FINEST S.p.A., nonché alla società Veneto Sviluppo S.p.A. che parteciperà all’Assemblea di FINEST S.p.A.. che si terrà il 29 aprile 2025 in prima convocazione ed occorrendo il 7 maggio 2025 in seconda convocazione presso la sede legale della stessa in Pordenone, Via Dei Molini, 4.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la L. 09.01.1991, n. 19 “Norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della Regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitrofe”;

VISTO il D. Lgs. 19.08.2016, n. 175 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”;

VISTA la L.R. 30.12.1991, n. 38 “Provvedimenti in attuazione della legge 9 gennaio 1991, n. 19 Norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della Regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitrofe”;

VISTA la L.R. 22.07.1997, n. 27 “Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi”;

VISTO l'art. 2, comma 2 della L.R. 31.12.2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della L.R. statutaria 17.04.2012, n. 1 Statuto del Veneto”;

VISTA la convocazione dell’Assemblea ordinaria di FINEST S.p.A. con nota del 14.04.2025 prot. n. 3P250000031;

VISTO il Decreto della Direzione Partecipazioni Societarie ed Enti regionali n. 10343 del 15.04.2025 “Approvazione dell’istruttoria relativa alle candidature presentate per la nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione che ricoprirà la carica di Vice Presidente della società FINEST S.p.A.”;

VISTO il Decreto della Direzione Partecipazioni Societarie ed Enti regionali nn. 10344 del 15.04.2025 “Approvazione dell’istruttoria relativa alle candidature presentate per la nomina di un componente effettivo del Collegio Sindacale della società FINEST S.p.A.”;

VISTO lo Statuto di FINEST S.p.A.;

delibera

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di nominare quale componente del Consiglio di Amministrazione di FINEST S.p.A., ai sensi dell’art. 2449 c.c., e che ricoprirà la carica di Vice Presidente, secondo quanto previsto dall’art. 17 dello Statuto societario  il signor Luca Businaro;
3. di nominare quale componente effettivo del Collegio Sindacale di FINEST S.p.A., ai sensi dell'art. 2449 c.c., e secondo quanto previsto dall’art. 25 dello Statuto societario il signor Fabrizio Nardin;
4. di comunicare le nomine di cui sopra alla società FINEST S.p.A. e a Veneto Sviluppo S.p.A., che parteciperà all’Assemblea di FINEST S.p.A.che si terrà il 29 aprile 2025 in prima convocazione ed occorrendo il 7 maggio 2025 in seconda convocazione, presso la sede legale della stessa in Pordenone, Via Dei Molini, 4;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di incaricare dell’esecuzione del presente provvedimento il Direttore della Direzione Partecipazioni Societarie ed Enti Regionali;
7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione e nel sito internet della Regione del Veneto.

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