Bur n. 176 del 24 novembre 2020

Materia: Bilancio e contabilità regionale

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1487 del 10 novembre 2020

Assemblea dei Soci di Sistemi Territoriali S.p.a. del 20.11.2020 alle ore 10.00.

L'Assessore Francesco Calzavara riferisce quanto segue.

Con nota 26.10.2020 prot. 5846, il Presidente di Sistemi Territoriali S.p.a., ha comunicato la convocazione dell'Assemblea della Società, che si terrà nella sede legale di Padova, Piazza Zanellato, 5, il 20.11.2020 alle ore 10.00, in prima convocazione, ed occorrendo il giorno 11.12.2020 alle ore 10.00 in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Nomina del Revisore legale dei conti e attribuzione del relativo compenso;
2. Nomina del Collegio Sindacale, del suo Presidente e determinazione del compenso;
3. Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione;

In relazione al primo punto all’ordine del giorno si fa presente che con l’approvazione del bilancio al 31.12.2019 avvenuta nell’assemblea del 19.06.2020, l’incarico di revisione legale veniva a scadere e pertanto è necessario individuare il nuovo revisore legale per gli esercizi 2020/2021/2022.

L’art. 13, D.Lgs. 39/2010 prevede che l’assemblea, su proposta motivata dell’organo di controllo conferisca l’incarico di revisione legale e determini il corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione legale per l’intera durata dell’incarico e gli eventuali criteri per l’adeguamento di tale corrispettivo durante l’incarico.

Il Collegio Sindacale, a tale scopo, ha ricevuto quattro offerte da revisori legali o società di revisione, ritenendo, in ragione del compenso annuale preventivato, nonché della metodologia operativa e delle verificate capacità professionali, di proporre all’assemblea quella presentata dal revisore legale rag. Maurizio Salomoni Rigon di Zugliano (VI), che consiste in un ammontare di 160 ore di attività per ciascun esercizio del triennio per un corrispettivo globale annuo onnicomprensivo di € 11.200,00 oltre ai rimborsi per le spese effettivamente sostenute e contributo integrativo Cassa di Previdenza.

Si propone, di votare in assemblea per il conferimento dell’incarico di revisione legale per gli esercizi 2020/2021/2022 al soggetto individuato dal Collegio Sindacale per il compenso indicato nell’offerta del medesimo.

In merito al secondo punto all’ordine del giorno relativo alla nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2020-2022, del suo Presidente e alla determinazione del compenso, si rappresenta quanto segue.

L’art. 25 dello statuto di Sistemi Territoriali S.p.a., società a totale partecipazione regionale, prevede che il Collegio Sindacale sia composto da tre membri effettivi, tra cui il Presidente dell’organo e due supplenti e che sia conforme alle norme vigenti in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società controllate dalla pubblica amministrazione.

L’attuale Collegio Sindacale è in prorogatio, essendo scaduto con l’approvazione del bilancio al 31.12.2019, e al fine di rinnovare l’organo, il Consiglio regionale con Deliberazione n. 84 del 21.07.2020 designava i tre componenti effettivi, tra cui il Presidente, e i due componenti supplenti.

Il Presidente del Consiglio regionale, con nota 03.09.2020 indirizzata ai competenti uffici della Giunta regionale, precisava però che una delle persone designate alla carica di componente effettivo non aveva accettato entro i termini previsti dall’art. 12, comma 1, L.R. 27/1997.

Al fine pertanto di integrare le designazioni effettuate, è stato pubblicato l’avviso n. 31 del 26.10.2020 sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 161 del 30.10.2020.

Si propone, pertanto, di rinviare l’argomento iscritto al secondo punto dell’ordine del giorno ad una successiva assemblea da convocare una volta che il Consiglio regionale abbia proceduto a designare il componente effettivo mancante, confermando gli attuali componenti in prorogatio.

Con riferimento al terzo punto all’ordine del giorno dell’assemblea, si informa che un componente del Consiglio di Amministrazione della Società, organo costituito da tre membri nominati dall’assemblea del 15.03.2019 sulla base delle designazioni effettuate dal Consiglio regionale, si è dimesso dall’incarico e che, al fine di provvedere alla sua sostituzione, è stato pubblicato l’avviso n. 30 del 26.10.2020 sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 161 del 30.10.2020.

Si propone, pertanto, di rinviare l’argomento iscritto al terzo punto dell’ordine del giorno ad una successiva assemblea da convocare una volta che il Consiglio regionale abbia proceduto a designare il nuovo consigliere di amministrazione.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la L.R. 22.07.1997, n. 27 “Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi”;

VISTO l'art. 2 comma 2 della L.R. 31.12.2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della L.R. statutaria 17.04.2012, n. 1 Statuto del Veneto”;

VISTA la L.R. 24.12.2013, n. 39 “Norme in materia di società regionali”;

VISTO lo Statuto di Sistemi Territoriali S.p.a.;

VISTA la nota di convocazione dell’assemblea dei Soci di Sistemi Territoriali S.p.a.;

VISTA la proposta motivata del Collegio Sindacale per il conferimento dell’incarico di revisione legale;

VISTI gli avvisi n. 30 e 31 del 26.10.2020 pubblicati sul B.U.R. n. 161 del 30.10.2020;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 61, comma 3, Statuto del Veneto, il Presidente della Giunta regionale o suo delegato, parteciperà all’assemblea;

delibera

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. in relazione al primo punto all’ordine del giorno, di votare in assemblea per il conferimento dell’incarico di revisione legale per gli esercizi 2020/2021/2022 al soggetto individuato dal Collegio Sindacale per il compenso indicato nell’offerta del medesimo;
3. in relazione al secondo punto all’ordine del giorno, di rinviare l’argomento ad una successiva assemblea da convocare una volta che il Consiglio regionale abbia proceduto a designare il componente effettivo mancante, confermando gli attuali componenti in prorogatio;
4. con riferimento al terzo punto all’ordine del giorno, di rinviare l’argomento ad una successiva assemblea da convocare una volta che il Consiglio regionale abbia proceduto a designare il nuovo consigliere di amministrazione;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione e nel sito internet regionale.

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